证券代码：300784证券简称：利安科技公告编号：2024-032

宁波利安科技股份有限公司

2024年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情况；

2.本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议时间：2024年9月2日下午2：00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月2日的

交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年9月2日

9:15-15:00。

2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路289号宁波利安科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李士峰先生。（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共132名，代表公司有表决权的股份

39793014股，占公司有表决权股份总数的70.7587%。其中：出席现场会议的股

东及股东代表7名，所持股份39625000股，占公司有表决权股份总数的

70.4600%；参加网络投票的股东125名，所持股份168014股，占公司有表决权

股份总数的0.2988%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计126名，合计代表股份

558014股，占公司有表决权股份总数的0.9922%。其中：通过现场投票的中小

股东1人，代表股份390000股，占公司有表决权股份总数的0.6935％；通过网络投票的中小股东125人，代表股份168014股，占公司有表决权股份总数的

0.2988％。

3、其他人员出席、列席情况

公司全体董事、监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，见证律师现场见证了本次会议并出具了见证意见。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《宁波利安科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，采用非累积投票方式表决，审议通过了以下议案并形成本决议：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意39763814股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9266%；反对26700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0671%；弃

权2500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0063%。中小股东总表决情况：同意528814股，占出席会议中小股东所持股份的

94.7672%；反对26700股，占出席会议中小股东所持股份的4.7848%；弃权2500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4480%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由德恒上海律师事务所的房可、梁晨律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：

本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《宁波利安科技股份有限公司2024年第五次临时股东会会议决议》；

2、《德恒上海律师事务所关于宁波利安科技股份有限公司2024年第五次临时股东会之见证意见》。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2024年9月3日