证券代码：300783证券简称：三只松鼠公告编号：2025-012

三只松鼠股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述1、三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，将与关联方翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司（以下简称“翱兰松鼠”）发生购买商品和服务、销售商品和服务日常关联交易事项，预计2025年度交易金额不超过87000万元，以上额度自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会会议召开之日内有效。

2、2025年3月27日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次

会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事魏本强已对此项议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并发表了同意意见。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》

《关联交易管理办法》的相关规定，本次日常关联交易预计事项需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司及子公司对2025年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元关联交易2025年1-2月2024年发生金额关联交易类别关联人关联交易内容预计金额定价原则已发生金额

关联采购翱兰松鼠购买商品和服务市场定价720002127.1639564.52

关联销售翱兰松鼠销售商品和服务市场定价15000231.382670.50

合计870002358.5442235.02

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生额实际发生额与关联交易关联交易实际关联人预计金额占同类业务预计金额差异披露日期及索引类别内容发生金额比例（%）（%）购买商品具体内容详见公司在巨潮资讯

关联采购翱兰松鼠39564.527200013.10-45.05和服务网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）及《关于增销售商品加日常关联交易预计额度的公

关联销售翱兰松鼠2670.501500024.82-82.20和服务告》（公告编号：2024-037）

公司与上述关联方日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异的原因，主要系公公司董事会对日常关联交易实司及其子公司在日常经营过程中，根据市场情况、双方业务发展、实际需求与变化际发生情况与预计存在较大差情况适时调整采购及销售的策略，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实异的说明际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合实际情况。公司及其子公司与上述关联方发生的日常关联交易均遵循公平、公正、公司独立董事对日常关联交易

公开的原则，以市场价格为定价依据严格遵守相关协议。实际发生数额与预计金额实际发生情况与预计存在较大

存在一定差异，主要系根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性差异的说明，不存在损害公司和股东利益的情况，亦不会对公司本期以及未来的财务状况、经

营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。二、关联人介绍和关联关系

（一）翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司

1、基本情况

法定代表人：余维康

注册资本：7250万元

统一社会信用代码：91340225MA8PQDFT4X

类型：其他有限责任公司

注册地址：安徽省芜湖市无为市无为经济开发区福贸路18号经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相

关服务；食用农产品初加工；未经加工的坚果、干果销售；食品添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；进出口代理；包装材料及制品销售；初级农产品收购；普通货物仓

储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至公告披露日的股权结构：

认缴出资额序号股东名称持股比例（万元）

1翱兰食品（上海）有限公司580080%

2三只松鼠股份有限公司145020%

翱兰松鼠最近一年又一期主要财务数据

单位：元

2023年12月31日2024年12月31日

项目（已经审计）（已经审计）

资产总额158208387.04188897726.98

负债总额79828322.14101655937.82

净资产78380064.9087241789.162023年12月31日2024年12月31日项目（已经审计）（已经审计）

营业收入173878323.89422139199.55

利润总额7843198.8419031080.03

净利润5880064.9014153782.67

2、与上市公司的关联关系

截至本公告披露日，公司持有翱兰松鼠20%的股权。公司董事魏本强先生在翱兰松鼠担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，翱兰松鼠属于公司关联方。

3、履约能力分析

翱兰松鼠为依法存续且经营正常的公司，财务状况和资信良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价依据

公司与上述关联方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。未来如无可供参考的市场价格，公司将寻求与交易对手方协商以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

（二）关联交易协议签署情况关联交易协议由双方根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易系公司及子公司业务发展需要，公司与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，并遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格和成本加成的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司业务的独立性构成影响。

五、独立董事及监事会意见（一）独立董事专门会议审议情况本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。经审核，我们认为：公司与上述关联方日常关联交易预计事项均为公司日常经营活动而产生，符合公司业务发展需要，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响，我们一致同意将此项关联交易议案提交公司第四届董事会第二次会议进行审议，关联董事魏本强先生应当回避表决。

（二）监事会意见经核查，监事会认为：公司2025年度预计的日常关联交易均为公司业务开展所需，公司与关联方的交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，依据市场价格或成本加成的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不影响公司的独立性，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、《第四届董事会第二次会议决议》；

2、《第四届监事会第二次会议决议》；

3、《第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2025年3月28日