中简科技股份有限公司章程修订对照表(2024年11月)

鉴于杨永岗、温月芳的一致行动关系将不再存续，结合公司发展需要，现将《公司章程》中基于《一致行动人协议》所涉特殊约定予以删除，章程修订对照表如下：

修订前《公司章程》条款修订后《公司章程》条款

第八条总经理为公司的法定代表人第八条董事长为公司的法定代表人

第三十四条公司股东享有下列权利：第三十四条公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其其他形式的利益分配；他形式的利益分配；

…………

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。定的其他权利。

股东杨永岗、温月芳应在协商一致的前提下，股东杨永岗、温月芳应在协商一致的前提下，行使本条款所规定提案、表决权。行使本条款所规定提案、表决权。

第六十三条股权登记日登记在册的所有普第六十三条股权登记日登记在册的所有普通

通股股东或其代理人，均有权出席股东大会，股股东或其代理人，均有权出席股东大会，并并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理理人代为出席和表决。人代为出席和表决。

股东杨永岗、温月芳若需委托代理人出席股股东杨永岗、温月芳若需委托代理人出席股东

东大会的，应当优先委托对方作为其代理人；大会的，应当优先委托对方作为其代理人；在在另一方无法出席会议的情况下，才可委托另一方无法出席会议的情况下，才可委托其他其他代理人代为出席和表决，并按协商一致代理人代为出席和表决，并按协商一致的意见的意见行使表决权。行使表决权。

第八十二条股东（包括股东代理人）以其所第八十二条股东（包括股东代理人）以其所代

代表的有表决权的股份数额行使表决权，每表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股一股份享有一票表决权。份享有一票表决权。

…………

股东杨永岗、温月芳应在充分沟通的前提下股东杨永岗、温月芳应在充分沟通的前提下达

达成一致意见并行使表决权，无法达成一致成一致意见并行使表决权，无法达成一致意见意见的，以杨永岗意见为准；连续两次（含本的，以杨永岗意见为准；连续两次（含本数）数）违反约定的一方应当将其表决权授权对违反约定的一方应当将其表决权授权对方行方行使。使。

第一百一十条董事会行使下列职权：第一百一十条董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

作；……

……董事杨永岗、温月芳应在协商一致的前提下，董事杨永岗、温月芳应在协商一致的前提下，行使本条款所涉及的董事提案、表决权。行使本条款所涉及的董事提案、表决权。

第一百二十四条董事会会议，应由董事本人第一百二十四条董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明下列内容：董事代为出席，委托书中应载明下列内容：

（一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；（一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；

…………

董事杨永岗、温月芳若需委托代理人出席董董事杨永岗、温月芳若需委托代理人出席董事事会的，应当优先委托对方作为其代理人；在会的，应当优先委托对方作为其代理人；在另另一方无法出席会议的情况下，才可委托其一方无法出席会议的情况下，才可委托其他代他代理人代为出席和表决，并按协商一致的理人代为出席和表决，并按协商一致的意见行意见行使表决权。使表决权。

除上述内容修订外，《公司章程》中其他条款不变。

本次《公司章程》修订须经公司股东大会审议通过后生效，公司董事会提请股东大会授权向公司管理层办理《公司章程》工商备案等

相关事项，修订后的事项最终以登记机关登记备案结果为准。

中简科技股份有限公司董事会

2024年11月29日