证券代码:300776证券简称:帝尔激光公告编号:2024-069
武汉帝尔激光科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉帝尔激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月9日
以现场表决形式召开了第四届董事会第一次会议,本次会议的会议通知于2024年9月9日公司2024年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后,现场通知全体董事,经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。
会议经半数以上董事推选由董事李志刚先生召集主持,会议应出席董事7名,实际出席7名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,本次会议审议通过议案如下:
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举李志刚先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
李志刚先生简历详见公司于2024年8月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-062)。
(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定,公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。公司第四届董事会专门委员会组成情况如下:
1、审计委员会:王永海(召集人)、赵茗、齐绍洲
2、薪酬与考核委员会:吴裕斌(召集人)、段晓婷、王永海
3、提名委员会:齐绍洲(召集人)、李志刚、吴裕斌
4、战略委员会:李志刚(召集人)、段晓婷、王永海
以上各专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
上述人员简历详见公司于2024年8月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-062)。
(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等规定,经董事会提名委员会资格审核,聘任李志刚先生为公司总经理,聘任段晓婷女士、朱凡先生、刘常波先生为公司副总经理,聘任刘志波先生为公司董事会秘书兼财务负责人。
董事会秘书联系方式如下:
姓名:刘志波;
电话:027-87922159;
传真:027-87921803;
电子邮箱:zhibo.liu@drlaser.com.cn;
联系地址:武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号。
以上高级管理人员(简历详见附件)任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过;其中,聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任严微女士(简历详见附件)担任公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
证券事务代表联系方式如下:
姓名:严微;
电话:027-87922159;
传真:027-87921803;
电子邮箱:yanwei@drlaser.com.cn;
联系地址:武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(五)审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
聘任王业海先生(简历详见附件)担任公司内部审计部负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;
2、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第1次会议决议》;
3、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第1次会议决议》。
特此公告。
武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会
2024年9月9日附件:相关人员个人简历
一、高级管理人员
1、李志刚先生,1976年6月出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永
久居留权,2002 年入选 Singapore Institute of Manufacturing Technology 和华中科技大学的联合培养计划,华中科技大学物理电子学博士学位;曾就职于珠海市粤茂激光设备工程有限公司,任总经理;2008年4月创立武汉帝尔激光科技有限公司(本公司前身,以下简称“帝尔有限”),历任执行董事、董事长、总经理。
2015年9月7日至今,任公司董事长、总经理。
截至本公告日,李志刚先生直接持有本公司股份总数的39.94%,间接通过武汉速能企业管理合伙企业(有限合伙)控制本公司股份总数的2.23%,合计控制本公司42.17%的股份,为公司的控股股东、实际控制人,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;从未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人,不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形,其任
职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
2、段晓婷女士,1976年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于华中师范大学,复旦大学 EMBA。1999 年 6 月至 2006 年,任职于武汉人才专修学院、武汉国际会展中心股份有限公司、武汉德宝机电设备制
造有限公司、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司;2009年4月至2014年
4月任职帝尔有限;2014年4月至2016年4月任职武汉恒基达鑫国际化工仓储
有限公司,2014年4月至今任公司董事、办公室主任、副总经理,武汉速能企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,武汉赛能企业管理咨询有限公司监事。
截至本公告日,段晓婷女士持有公司股份总数的7.66%,段晓婷女士与副总经理刘常波先生系夫妻关系,除此之外,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人,不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形,其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
3、朱凡先生,1980年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,中级工程师。毕业于南京理工大学;2003年7月至2015年6月在尚德电力控股有限公司、苏州吉福斯新能源科技有限公司任职,2015年7月至今任公司董事、研发总监、副总经理,帝尔激光科技(无锡)有限公司总经理。
截至本公告日,朱凡先生持有公司股份总数的0.04%,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人,不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形,其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
4、刘常波,男,1975年出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。
毕业于武汉化工学院精细化工专业;1998年6月至2008年8月曾任职于东莞昌
平化工有限公司、武汉紫江企业有限公司、珠海市粤茂激光设备工程有限公司;
2008年9月至2015年8月在帝尔有限历任公司监事、销售部经理;2015年9月
至2018年9月任公司董事、副总经理;现任公司副总经理。
截至本公告日,刘常波先生未持有本公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员段晓婷女士系夫妻关系,除此之外,其与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人,不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4
条所规定的情形,其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
5、刘志波,男,1979年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师。毕业于武汉理工大学管理学院会计学专业;2000年7月至2015年
4月曾任职于湖北楚风专用汽车有限责任公司、武汉凡谷电子技术股份有限公司、武汉德威斯电子技术有限公司;2015年4月至2015年8月在帝尔有限任财务负责人;至今任公司财务负责人、董事会秘书。
截至本公告日,刘志波先生持有公司股份总数的0.03%,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人,不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.5条所规定的情形,其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
二、证券事务代表
严微女士,1983年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,中级会计师。2007年6月毕业于军事经济学院财务管理专业;2007年6月至2008年5月在湖北中商贸易有限公司任会计助理;2008年5月至2015年8月在帝尔有限任出纳兼成本会计;2015年9月至2020年4月任公司职工监事;2020年4月至
今任职公司证券事务部,2020年8月至今任职证券事务代表。
截至本公告日,严微女士持有公司股份总数的0.002%,其与其他持有公司
5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人。
严微女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合担任上市公司证券事务代表的条件,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、内部审计部负责人
王业海先生,1989年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。2015年6月毕业于云南民族大学会计专业;2015年6月至2020年4月任职于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙);
2020年5月至今任职公司审计部、内部审计负责人。
截至本公告日,王业海先生未持有本公司股份,其与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;从未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人,其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。