证券代码：300770证券简称：新媒股份公告编号：2024-063

广东南方新媒体股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2024年11月13日（星期三）下午15:00开始。

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月

13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

进行投票的具体时间为：2024年11月13日9:15-15:00的任意时间。

（二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路686号自编25幢公司一楼会议室。

（三）会议召集人广东南方新媒体股份有限公司董事会。

（四）投票方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人

1公司董事长蔡伏青。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东235人，代表股份117586075股，占公司有表决权股份总数的51.3183％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本

229010909股的51.3452%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份97202282股，占公司有表决权股份总数的42.4222％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本229010909股的42.4444%。通过网络投票的股东229人，代表股份

20383793股，占公司有表决权股份总数的8.8961％，占扣除回购专户中已回购

股份后的总股本229010909股的8.9008%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东233人，代表股份12847780股，占公司有表决权股份总数的5.6072％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本

229010909股的5.6101%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份

7678163股，占公司有表决权股份总数的3.3510％占扣除回购专户中已回购股

份后的总股本229010909股的3.3527%。通过网络投票的中小股东228人，代表股份5169617股，占公司有表决权股份总数的2.2562％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本229010909股的2.2574%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）公司部分董事、监事现场或网络接入方式出席了会议。

（三）公司高级管理人员列席了会议。

（四）见证律师等列席了会议。

2四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》

总表决情况：同意117419475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8583％；反对110000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0935％；弃权56600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481％。

中小股东表决情况：同意12681180股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7033％；反对110000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8562％；弃权56600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4405％。

表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的1/2以上表决通过。

（二）审议通过《关于回报股东特别分红方案的议案》

总表决情况：同意117468975股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9004％；反对84200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0716％；弃权32900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0280％。

中小股东表决情况：同意12730680股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0886％；反对84200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6554％；弃权32900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2561％。

表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的1/2以上表决通过。

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：夏子欣、邱泽佳

3（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合

法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1.广东南方新媒体股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议

2.北京大成（广州）律师事务所关于广东南方新媒体股份有限公司2024年

第三次临时股东大会的法律意见书特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司董事会

2024年11月13日

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