迪普科技:2023年度股东大会决议公告

证券代码：300768证券简称：迪普科技公告编号：2024-036

杭州迪普科技股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年5月8日下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年

5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2024年5月8日9:15-15:00。

2.会议召开地点：杭州市滨江区月明路595号迪普科技3楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑树生

6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

7.会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份467931139股，占上市公司总股份的72.6794％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份411041272股，占上市公司总股份的63.8432％。通过网络投票的股东6人，代表股份56889867股，占上市公司总股份的8.8362％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份77933049股，占上市公司总股份的12.1046％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份

66189258股，占上市公司总股份的10.2806％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份

11743791股，占上市公司总股份的1.8241％。

公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意467930939股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意77932849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9997％；

反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

公司独立董事在会议上作2023年度独立董事述职报告。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的

1/2以上同意，表决结果为通过。

（二）审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

中小股东总表决情况：同意77932849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9997％；

反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的

1/2以上同意，表决结果为通过。

（三）审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

中小股东总表决情况：同意77932849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9997％；

反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的

1/2以上同意，表决结果为通过。

（四）审议《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

中小股东总表决情况：同意77932849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9997％；

反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的

1/2以上同意，表决结果为通过。

（五）审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

中小股东总表决情况：同意77932849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9997％；

1/2以上同意，表决结果为通过。

（六）审议《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

中小股东总表决情况：同意77932849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9997％；

反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的

1/2以上同意，表决结果为通过。

（七）审议《关于公司董事、监事薪酬（津贴）的议案》

中小股东总表决情况：同意77932849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9997％；

反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的

1/2以上同意，表决结果为通过。

（八）审议《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资建设项目的议案》

中小股东总表决情况：同意77932849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9997％；

1/2以上同意，表决结果为通过。

（九）审议《关于修订公司章程部分条款及办理工商登记变更的议案》

中小股东总表决情况：同意77932849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9997％；

反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议同意，表决结果为通过。

（十）逐项审议《关于制定公司部分制度的议案》

1.审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

总表决情况：同意465970301股，占出席会议所有股东所持股份的99.5810％；反对1926138股，占出席会议所有股东所持股份的0.4116％；弃权34700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。

中小股东总表决情况：同意75972211股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4839％；

反对1926138股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4715％；弃权34700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0445％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的

1/2以上同意，表决结果为通过。

2.审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

总表决情况：同意465970301股，占出席会议所有股东所持股份的99.5810％；反对1926138股，占出席会议所有股东所持股份的0.4116％；弃权34700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。中小股东总表决情况：同意75972211股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4839％；

反对1926138股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4715％；弃权34700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0445％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的

1/2以上同意，表决结果为通过。

3.审议《关于修订对外提供财务资助管理制度的议案》

中小股东总表决情况：同意75972211股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4839％；

反对1926138股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4715％；弃权34700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0445％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的

1/2以上同意，表决结果为通过。

4.审议《关于修订关联交易决策制度的议案》

中小股东总表决情况：同意75972211股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4839％；

反对1926138股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4715％；弃权34700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0445％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的

1/2以上同意，表决结果为通过。

5.审议《关于修订募集资金管理制度的议案》

反对1926138股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4715％；弃权34700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0445％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的

1/2以上同意，表决结果为通过。

6.审议《关于修订独立董事工作制度的议案》

中小股东总表决情况：同意75972211股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4839％；

反对1926138股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4715％；弃权34700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0445％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的

1/2以上同意，表决结果为通过。

7.审议《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》

中小股东总表决情况：同意77932849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9997％；

反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的

1/2以上同意，表决结果为通过。

（十一）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意467930939股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意77932849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9997％；

反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的

1/2以上同意，表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）见证律师姓名：李波、张子夜

（三）结论性意见：公司2023年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2023年度股东大会决议；

2.上海市锦天城律师事务所关于杭州迪普科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

特此公告。