证券代码：300763证券简称：锦浪科技公告编号：2025-017

锦浪科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年3月14日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路188号公

司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月11日通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目的议案》

公司全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司、浙江海速信息技术服务有限公

司转让其持有的项目子公司股权涉及可转债募投项目事宜，符合公司业务发展和战略规划，有利于优化资产结构、提升资产流动性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易价格公允、合理，决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们同意本次转让全资项目子公司股权涉及可转债募投项目的事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司董事会

2025年3月14日