证券代码：300762证券简称：上海瀚讯公告编号：2024-037

上海瀚讯信息技术股份有限公司

第三届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次

会议通知已于2024年7月13日以邮件、短信方式通知公司全体监事，会议于

2024年7月16日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席李默颖先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1.审议通过了《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》

为进一步提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟以自有资金分别受让关联方瀚阙（成都）信息技术有限公司、成都瀚联九霄科技有限公司转让的大额存单产品受让大额存单产品的本金各人民

币1000万元，共计人民币2000万元。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于受让大额存单产品暨关联交易的公告》。

2.审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》为了提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，监事会同

意公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，增加使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等，使用期限自第三届董事会第十一次临时会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次临时会议决议。

上海瀚讯信息技术股份有限公司监事会

2024年7月16日