证券代码：300762证券简称：上海瀚讯公告编号：2024-057

上海瀚讯信息技术股份有限公司

第三届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四

次临时会议通知于2024年10月25日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于

2024年10月28日在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1.审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》公司根据2024年第三季度生产经营的实际情况，编制了《2024年第三季度报告》。经董事会认真审议2024年第三季度报告全文后，一致认为：公司

2024年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2024年第三季度报告》。2.审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》根据业务发展需要，结合公司实际情况，董事会同意公司向关联方瀚阙（成都）信息技术有限公司（以下简称“瀚阙信息”）采购原材料、购买劳务，预计总金额不超过1400.00万元、5000.00万元；同意控股子公司成都中科宇联信

息技术有限公司向关联方瀚阙信息提供劳务，预计总金额不超过4000.00万元。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事顾小华回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次临时会议决议；

2、第三届董事会第十四次临时会议独立董事专门会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会

2024年10月30日