证券代码：300762证券简称：上海瀚讯公告编号：2024-043

上海瀚讯信息技术股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日（星期三）在公司会议室召开第三届监事会第九次会议，会议通知已于2024年

8月18日以邮件、短信方式通知公司全体监事。会议应出席监事3名，实际出

席会议监事3名。会议由监事会主席李默颖先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司2024年半年度的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》监事会认为：本次放弃少数股权转让的优先购买权不改变公司对成都中科宇

联信息技术有限公司的持股比例，不会导致公司合并财务报表范围发生变更，不会对公司的生产经营及财务状况带来重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司的独立性，符合公司战略投资规划和长远利益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披

露的《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

为了更好支持公司业务发展，确保满足公司生产经营资金需求，公司拟向金融机构申请授信额度不超过人民币25亿元(最终以相关金融机构实际审批的最

终授信额度为准)，具体融资金额视公司实际经营情况需求决定。在综合授信额度内，公司可以根据实际资金需求在不同授信金融机构之间调剂使用；使用期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披

露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司监事会

2024年8月30日