证券代码：300757证券简称：罗博特科公告编号：2025-004

罗博特科智能科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召

开的第三届董事会第二十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及公司子公司2025年度与关联方南京维思凯软件科技有限责任公司（以下简称“维思凯”）、苏州玖物智能科技股份有限公司（以下简称“玖物”）、元能微电子科技南通有限公司（以下简称“元能微电子”）、

ficonTEC Service GmbH 及其子公司（以下简称“FSG 及其子公司”）发生日常关联交易总额不超过人民币74250万元。

关联董事戴军、王宏军回避表决。该关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事第九次专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。

本次关联交易尚需提交公司股东会审议，其中，关联股东戴军、王宏军、苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙）需回避表决。

（二）预计2025年日常关联交易的情况

单位：万元关联交易关联交易关联交易2025年度预计截至披露日上年发生金关联方

类别内容定价原则金额已发生金额额维思凯设备产品市场定价500.00-142.00设备产品

元能微电子市场定价500.00-128.58向关联方及备件

销售商品 FSG 及其子 设备产品

市场定价40000.00-5246.35公司及备件

小计41000.00-5516.93

MES 软

维思凯市场定价500.00-124.56件

IGV 移动机器人等

玖物市场定价7000.00-4732.02设备及系统向关联方光伏及半

采购商品元能微电子导体制程市场定价500.00-3.54设备用于高精

FSG 及其子 度装配测

市场定价25000.00-5464.36公司试设备的零部件

小计33000.00-10324.48

元能微电子租赁房屋市场定价200.00-154.00

向关联方 FSG 及其子

租赁房屋市场定价50.00-24.00出租房屋公司

小计250.00-178.00

注 1：表中有关“FSG 及其子公司”的关联交易预计金额，系公司 2025 年度日常关联交易的预估情况。目前，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项正在深圳证券交易所审核过程中，该事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。待本次交易完成后，“FSG 及其子公司”将纳入公司合并报表范围，后续公司与“FSG 及其子公司”开展的交易将不再构成关联交易；

注2：表中金额均为不含税金额，上年发生额未经审计。

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元关联交易关联交易2024年度实际发生实际发生关联方预计金额披露日期及索引类别内容发生额额占同类额与预计业务比例金额差异

（%）（%）

维思凯设备产品142.001000.000.13-85.80设备产品

元能微电子128.582000.000.12-93.57向关联方及备件

销售商品 FSG 及其子 设备产品

5246.3512000.004.79-56.28

公司及备件

小计5516.9315000.005.04-63.22具体内容见2024

维思凯 MES 软件 124.56 3000.00 0.27 -95.85年2月8日在巨

IGV 移动潮资讯网机器人等玖物 4732.02 7000.00 10.22 -32.40 （ http://www.cni设备及系nfo.com.cn）上披统露的《关于2023光伏及半向关联方年度日常关联交

元能微电子导体制程3.542000.000.01-99.82采购商品易执行情况及设备

2024年度日常关

用于高精联交易预计的公

FSG 及其子 度装配测5464.3610000.0011.80-45.36告》（公告编号：公司试设备的

2024-006）。

零部件

小计10324.4822000.0022.30-53.07

元能微电子租赁房屋154.00300.0086.52-48.67

向关联方 FSG 及其子

租赁房屋24.00200.0013.48-88.00出租房屋公司

小计178.00500.00100.00-64.40

2024年日常关联交易实际发生额与预计金额差异原

因主要系：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计

同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发存在较大差异的说明（如适用）

生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

公司独立董事认为截至2024年12月31日，与关联方发生的日常关联交易均遵循公平、公正的市场原

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预则，以市场价为定价依据进行。公司2024年日常关计存在较大差异的说明（如适用）联交易的实际发生额与预计金额存在较大差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。

注：表中金额均为不含税金额，2024年数据未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）南京维思凯软件科技有限责任公司

1、关联方基本情况

法定代表人：孔剑

注册资本：250万人民币

经营范围：计算机软件开发、技术咨询、技术服务、技术转让；智能设备销售；数据处理和存储服务；进出口、对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：南京市雨花台区安德门大街 52 号世茂城品国际广场 A 栋 8 层 03 号

2、关联方最近一期财务数据

单位：万元

财务数据2024年12月31日/2024年度

总资产5272.21

净资产5065.13

营业收入3934.83

净利润227.43以上财务数据是否经审计否

3、与上市公司的关联关系

维思凯为公司参股20%的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

第7.2.3条的规定，维思凯为公司关联法人。

4、履约能力分析

维思凯依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力。

（二）苏州玖物智能科技股份有限公司

1、关联方基本情况

法定代表人：王冬

注册资本：5250万人民币经营范围：智能科技领域内的技术开发；智能工业机器人、传感器、导航仪

器及零配件、通讯设备的生产；软件开发；工业产品设计；集成电路设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工业机器人销售；导航终端销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；工业机器人安装、维修；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）住所：苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道111号天运广场3幢5号楼6层

2、关联方最近一期财务数据

单位：万元

财务数据2024年12月31日/2024年度

总资产120490.11

净资产31433.43

营业收入51521.57

净利润6833.90以上财务数据是否经审计否

3、与上市公司的关联关系

公司董事长兼 CEO 戴军直接持股玖物。董事王宏军直接、间接持股玖物。

其中，戴军直接持有玖物15.36%的股权；王宏军直接持有玖物4.87%的股权，通过苏州图南投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州图南”）间接持有玖物

20.34%的股权，通过苏州玖优智能技术合伙企业（有限合伙）间接持有玖物0.07%的股权，通过苏州聚创智能技术合伙企业（有限合伙）间接持有玖物0.53%的股权。此外，公司董事王宏军在玖物担任董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，公司认定玖物为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

4、履约能力分析

玖物依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力。

（三）元能微电子科技南通有限公司

1、关联方基本情况法定代表人：戴军

注册资本：3000万人民币经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：

半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械设备研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）住所：南通市开发区驰程路66号

2、关联方最近一期财务数据

单位：万元

财务数据2024年9月30日/2024年1-9月总资产2718.82

净资产-214.53

营业收入796.28

净利润189.43以上财务数据是否经审计否

3、与上市公司的关联关系

公司董事长兼 CEO 戴军直接、间接持股元能微电子。董事王宏军间接持股元能微电子。其中，戴军直接持有元能微电子30%的股权，通过南通原能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通原能”）间接持有元能微电子69.30%的股权；王宏军通过南通原能间接持有元能微电子0.70%的股权。此外，公司董事长兼 CEO 戴军在元能微电子担任执行董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，公司认定元能微电子为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

4、履约能力分析

元能微电子依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力。

（四）ficonTEC Service GmbH

1、关联方基本情况

首席执行官：Mr Torsten Vahrenkamp注册资本：500000 欧元

经营范围：生产设施以及用于执行微元件高精度定位的单个部件的制造、分

配、维护和维修。包括光学元件、相机系统的生产、分发、维护和维修，以及图像处理、软件和电子元件。

住所：德国阿希姆 Rehland 路 8 号（Rehland 8 28832 Achim Germany）

2、关联方最近一期财务数据

单位：万元

财务数据2024年7月31日/2024年1-7月总资产44008.46

净资产2403.99

营业收入12033.02

净利润-1537.61以上财务数据是否经审计是

注：上表财务数据为 FSG 单体经审计财务数据。

3、与上市公司的关联关系

公司全资子公司苏州斐控晶微技术有限公司持有苏州斐控泰克技术有限公

司 18.82%股权，苏州斐控泰克技术有限公司通过境外 SPV 公司持有 FSG93.03%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，公司认定 FSG 为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

4、履约能力分析

FSG依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策与定价依据

公司向上述关联人采购、销售商品、向关联方出租房屋，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。公司与关联人之间的关联交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系向关联方采购 MES 软件、IGV 移动机器人等设备及系统、光伏及半导体制程设备和用于高精度装配测试设备的零部件以及向关联方销售

设备产品、设备产品及备件和出租房屋，关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，能更好地满足客户需求，拓展公司销售渠道，是合理的、必要的。上述关联交易均参照市场化方式定价，由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见公司第三届董事会独立董事第九次专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，经核查，独立董事认为：公司日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，交易价格以市

场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。因此，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、第三届董事会独立董事第九次专门会议决议。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月十六日