金马游乐:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300756证券简称：金马游乐公告编号：2025-002

广东金马游乐股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开日期、时间：2025年1月10日下午15:00

2、本次股东大会的网络投票时间为：2025年1月10日，其中通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月10日09:15-09:25、

09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年1月10日09:15-15:00。

3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议

室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：邓志毅先生

7、会议召开的合法、合规性：关于提请召开本次股东大会的议案已经公司

第四届董事会第九次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。8、会议出席情况：

（1）股东出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东52人，代表股份73956785股，占公司有表决权股份总数的46.9274％。其中：通过现场投票的股东22人，代表股份73266657股，占公司有表决权股份总数的46.4895％。通过网络投票的股东30人，代表股份690128股，占公司有表决权股份总数的0.4379％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东45人，代表股份38799686股，占公司有表决权股份总数的24.6194％。其中：通过现场投票的中小股东15人，代表股份38109558股，占公司有表决权股份总数的24.1815％。通过网络投票的中小股东30人，代表股份690128股，占公司有表决权股份总数的0.4379％。

（2）其他人员出席情况

公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司全体高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了

投票表决，审议及决议情况如下：

1、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决情况：同意73805085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7949％；反对129400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1750％；

弃权22300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0302％。

中小股东表决情况：同意38647986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6090％；反对129400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3335％；弃权22300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0575％。

表决结果：同意并通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意73817745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的