证券代码：300755证券简称：华致酒行公告编号：2024-052

华致酒行连锁管理股份有限公司

关于2024年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日

召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了

《2024年前三季度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

截至2024年9月30日（未经审计），公司合并资产负债表未分配利润为

2305280511.15元，母公司资产负债表未分配利润为990585329.79元。

为回报广大股东对公司的支持，响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》文件精神和相关要求，积极落实分红实施，提高分红水平、增加分红频次，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，结合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《华致酒行连锁管理股份有限公司未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划》（以下简称“《分红回报规划》”）等有关法律法规的规定，同时兼顾公司未来业务发展需要，在综合考虑公司财务状况及资金的基础上，充分考虑广大投资者的利益，拟定2024年前三季度利润分配预案如下：

公司拟以现有总股本416798400股剔除回购专用证券账户中已回购股份

9098096股后的股本407700304股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

人民币8.09元（含税），预计派发现金红利人民币329829545.94元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

1自本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本

总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。如后续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及《分红回报规划》等有关

法律法规的规定，符合公司确定的利润分配政策以及作出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

三、公司履行的决策程序

1.独立董事过半数同意意见

公司独立董事在董事会会议召开前召开了第五届董事会第七次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》，同意将该议案提交至公司第五届董事会第二十三次会议审议。

2.董事会意见经审议，董事会认为：公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，能够推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，具有合法性、合规性、合理性，同意将该议案提交至公司股东大会审议。

3.监事会意见经审议，监事会认为：公司本次利润分配预案的内容及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，有利于公司的持续稳定健康发展，能体现对广大投资者的合理投资回报，不会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次利润分配预案的具体事项，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

四、其他说明及风险提示

1.本次利润分配预案综合考虑了公司目前生产经营状况、未来资金需求和

2经营现金流等因素，不会对公司正常经营和长期发展造成重大不利影响。

2.本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1.第五届董事会第二十三次会议决议；

2.第五届监事会第十八次会议决议；

3.第五届董事会第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2024年11月23日

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