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北京市金杜律师事务所
关于华致酒行连锁管理股份有限公司
2024年第二次临时股东大会之法律意见书
致:华致酒行连锁管理股份有限公司
北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受华致酒行连锁管理股份有限公司
(以下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民共
和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政
区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章和规
范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于2024年10月
30日召开的2024年第二次临时股东大会(以下简称本次股东大会)并就本次股
东大会相关事项出具本法律意见书.
为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:
1.经公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《华致酒行连锁管理股份
有限公司章程》(以下简称《公司章程》);
2.公司2024年10月15日刊登于《证券日报》(wwW.zqrb.cn)、巨潮资
讯网(htp://www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)的
《华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》;
3.公司2024年10月15日刊登于《证券日报》(wwW.zqrb.cn)、巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)的
《华致酒行连锁管理股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》;
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册;
金杜办公室
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5.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;
6.深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果;
7.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;
8.其他会议文件.
公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事
实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、
复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给
本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,
其与原件一致和相符.
在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东
大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的
议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见.本所仅
根据现行有效的中国境内法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意
见.
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定
以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查
验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,本法律意见书所发表的
结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应
法律责任.
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件
-并报送有关机构并公告.除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其
他人用于任何其他目的.
本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关事实
以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
2024年10月14日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开
2
2024年第二次临时股东大会的议案》,决定于2024年10月30日召开2024年第
二次临时股东大会.
2024年10月15日,公司以公告形式在《证券日报》(wwW.zqrb.cn)巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)
上刊登了《华致酒行连锁管理股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会
的通知》
(二)本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开.
2.本次股东大会的现场会议于2024年10月30日下午14:30在北京市东城
区白桥大街15号嘉禾国信大厦CD座5层北会议室召开,该现场会议由副董事长
彭宇清主持.
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网
络投票的时间为:2024年10月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间.
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年10月30日上午
9:15—9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00.
经本所律师核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议
案与《华致酒行连锁管理股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通
知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致.
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定.
二、出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格
(一)出席本次股东大会的人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人
股东的持股证明及授权委托书等相关资料进行了核查,确认现场出席公司本次股
东大会的股东及股东代理人共2人,代表有表决权股份136,259,980股,占公司
有表决权股份总数的%.33.4216
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果,参与本次股
东大会网络投票的股东共200名,代表有表决权股份158,318,951股,占公司有
表决权股份总数的%.38.8322
3
其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股
份股东以外的股东(以下简称中小投资者)共196人,代表有表决权股份2,978,931
股,占公司有表决权股份总数的%.0.7307
综上,出席本次股东大会的股东人数共计202人,代表有表决权股份
294,578,931股,占公司有表决权股份总数的72.2538%(截至股权登记日公司总
股本为416,798,400股,其中公司回购专户中的股份数量9,098,096股,该等回购
407,700,304股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总数为股)
除上述出席本次股东大会人员以外,现场或线上出席本次股东大会会议的人
员还包括公司董事和监事,本所律师现场出席了本次股东大会,公司经理和其他高
级管理人员以现场或线上方式列席了本次股东大会会议.董事长吴向东、监事会主
席皮文湘因工作原因缺席.
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格,由网络投票系统提供机构验
证,本所律师无法对该等股东的资格进行核查,在该等参与本次股东大会网络投票
的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,
本所律师认为,出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定.
(二)本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定.
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会审议的议案与《华致酒行连锁管理股份有限公司关于召开
2024年第二次临时股东大会的通知》相符,没有出现修改原议案或增加新议案的
情形.
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式.经本所律师见
证,本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案.现场会
议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票.
3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易
1其中以网络投票方式参加会议的股东中有2名为出席现场会议的公司控股股东及一致行动人,其通过信用
交易担保证券账户所持有的公司股票以网络投票方式参与了投票.
4
系统或互联网投票系统(http:/wltp.cninfo.com.cn)行使了表决权,网络投票结束
后,深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件.
4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果,宣布了议案的表决
情况,并根据表决结果宣布了议案的通过情况.
(二)本次股东大会的表决结果
经本所律师见证,本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定,审议通过了以下议案:
1.《关于增补非独立董事的议案》之表决结果如下:
294,411,631同意股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的99.9432%;反对122,100股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.0414%;弃权45,200股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
0.0153份总数的%
2,811,631其中,中小投资者表决情况为,同意股,占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的94.3839%;反对122,100股,占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的4.0988%;弃权
45,200股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
1.5173%.
相关数据合计数与各分项数值之和存在差异系由四舍五入造成
本所律师认为,公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效.
四、结论意见
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效.
(以下无正文,为签章页)
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(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于华致酒行连锁管理股份有限公司
2024年第二次临时股东大会之法律意见书》的签章页)
市金社律师事务经办律师:郑冷玲
-
-郑玲玲
李思淇
李思琪
单位负责人:
王玲
二O二四年十月三十日
签字盖章页
