证券代码：300751证券简称：迈为股份公告编号：2024-066

苏州迈为科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2024年11月13日以邮件、口头和电话的方式发出。会议于2024年11月14日上午10：

00在苏州市吴江区芦荡路228号3号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

公司拟将回购股份价格上限由不超过人民币120元/股调整为不超过人民币

165元/股。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司监事会审议通过了本议案。本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。苏州迈为科技股份有限公司董事会

2024年11月14日