证券代码：300746证券简称：汉嘉设计公告编号：2024-032

汉嘉设计集团股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月16日以书

面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第十二次会议

的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于2024年8月28日以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加会议监事3人，实际与会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性

文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会认为董事会编制和审核汉嘉设计集团股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

同日刊载的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-034）及《2024年半年度报

1告摘要》（公告编号：2024-035）。

2、审议通过了《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意对本次公司计提信用减值损失及资产减值损失相关事项。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-036）。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司监事会

2024年8月28日

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