证券代码：300746证券简称：汉嘉设计公告编号：2024-031

汉嘉设计集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月16日以书

面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第十二次会议

的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于2024年8月28日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范

性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《<2024年半年度报告>全文及摘要》；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊载的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-034）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。

2、审议通过了《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

1具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊载的《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-036）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2024年8月28日

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