证券代码：300745证券简称：欣锐科技公告编号：2024-094
深圳欣锐科技股份有限公司
关于续聘公司2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于续聘公司
2024年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期1985年组织形式特殊普通合伙注册地址北京市海淀区知春路1号22层2206首席合伙人谢泽敏2023年末合伙人数量160人
2023年末注册会计师971人
执业人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师500人
业务收入总额15.89亿元
2023年业务收入
其中：审计业务收入13.80亿元证券业务收入4.50亿元客户家数204家
审计收费总额2.41亿元
2023年上市公司
主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术（含 A、B股）服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计情况涉及主要行业
科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业本公司同行业上市公司审计客户数134
2.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决大信所及其他中介机构和五洋建
设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，该案件的案款已全部执行到位，大信已履行了案款。
3.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施10次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8人次、监督管理措施37人次和自律监管措施19人次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：陈鹏
2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008年开始在大信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年度签署的上市公司审计报告有沃森生物、快意电梯、美盈森、柳化股份、金莱特等。未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：刘娇娜
2018年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始
在大信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有桂林旅游、卫光生物、信立泰。未在其他单位兼职。
（3）拟安排项目质量控制复核人员：宋治忠
2000年成为注册会计师，2009年1月开始从事上市公司审计质量复核，1997年11月开始在大信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年复核的上市公司审计报告有万顺新材、美盈森、金莱特、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、
沃森生物、信立泰、快意电梯、卫光生物、特一药业、联得装备、白云山、安妮
股份、瑞华泰、共同药业等。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执
业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性聘任大信及项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合相关规定。
4.审计收费
审计服务收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司2023年度审计费用为96万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与大信协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进
行了充分了解，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。在查阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并提交董事会审议。
（二）董事会审议情况公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，经与会董事审议，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。
（三）监事会审议情况公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，经与会监事审议，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。
（四）生效日期
尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；5、深交所要求报备的其他文件。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
