天地数码:2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：300743证券简称：天地数码公告编号：2024-081

杭州天地数码科技股份有限公司

2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于2024年11月21日以

现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司副总经理、董事会秘书吕玫航女士召集和主持，应出席本次会议的持有人58人(不含预留部分)，实际出席本次会议的持有人53人，代表2024年员工持股计划份额7203900份，占本次员工持股计划已认购总份额（不含预留部分）的97.76%。

本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和

《杭州天地数码科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）和《杭州天地数码科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，持有人会议同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会，对本次员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

1表决结果：同意7203900份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，

占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

（二）审议通过了《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

为提高公司本次员工持股计划日常管理效率，持有人会议同意选举齐玲玲女士、余银娟女士、贾欣女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期为2024年员工持股计划的存续期。上述管理委员会委员非持有公司5%以上股份的股东，非公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意7203900份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，

占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议，管理委员会选举齐玲玲女士为公司2024年员工持股计划管理委员会主任，任期为公司2024年员工持股计划的存续期。

（三）审议通过了《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，根据《员工持股计划》和《管理办法》等有关规定，持有人会议同意授权2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、负责召集持有人会议、执行持有人会议的决议；

2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；