证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-077

南京越博动力系统股份有限公司

关于2024年第二次临时股东大会的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.2024年2月29日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）

披露了《2023年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计2023年归属于上市公司股东的净利润为-29847.22万元至-20898.76万元，期末净资产为-23814万元到0万元。若公司2023年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

2.年审机构对公司2022年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性

段落的保留意见审计报告，截至目前，保留意见涉及事项尚未消除，如公司2023年被出具非标准的审计报告，根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

3．年审机构已辞任公司2023年度年审会计师，截至目前，公司尚未确定审计机构。如公司未能在法定期限内披露2023年度审计报告，根据《创业板股票上市规则》，公司股票存在被终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

4．根据目前情况，公司预计无法在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的2023年度报告。如公司未能在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的2023年度报告，根据《创业板股票上市规则》，公司股票存在被终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

1/2南京越博动力系统股份有限公司于2024年4月29日召开了2024年第

二次临时股东大会，由于计票结果存在争议，导致投票结果统计出现延迟，致使本次股东大会未能按时披露决议公告，公司后续将加快推进该项工作，由此给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司董事会

2024年4月30日