证券代码：300741证券简称：华宝股份公告编号：2025-021

华宝香精股份有限公司

关于预计公司2025年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

公司根据业务发展和日常经营需要，预计2025年度公司及子公司将与实际控制人控制的关联方以及其他关联方发生的日常关联交易业务金额合计人民币

18510万元，交易事项主要涉及产品的销售、采购、提供或接受劳务、租入租出等。公司2024年度预计与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币19635万元，实际发生的日常关联交易总金额为人民币11405.21万元。

（一）表决情况

《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》共有三个子议案，关联董事进行了回避表决，具体情况如下：

子议案董事会审议情况董事会回避表决人员

公司与实际控制人控制的其他企业的关联董事夏利群、林嘉宇、袁通过

日常关联交易肖琴、高旭、韩鹏良

公司与公司董监高担任董事、高管的其

通过关联董事林嘉宇、韩鹏良他企业的日常关联交易公司与重要子公司的少数股东及其关通过无联企业的日常关联交易

（二）预计公司2025年度日常关联交易类别和金额

根据公司2024年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务的发展需要，公司预计2025年度日常关联交易的情况如下：

单位：万元

1关联交关联交易关联交易定2025年预截至2025年2上年发生

关联人易类别内容价原则计金额月底已发生金额金额华宝国际控股

市场价格2000.0094.191047.44有限公司向关联人湖南省嘉品嘉购买原材

向关联味生物科技有市场价格20.0002.99

料、产品人采购限公司或商品等上海米偶食品

市场价格100.001.2062.20科技有限公司

小计2120.0095.391112.63华宝国际控股

市场价格2500.00260.451751.62有限公司鹰潭嘉世大通食品供应链运

市场价格100.009.5560.16营管理有限责任公司上海米偶食品

市场价格30.001.772.83向关联人科技有限公司销售原材广东中烟工业

向关联市场价格8000.00421.756355.86

料、产品有限责任公司人销售

或商品等博颉(上海)管

理咨询有限公市场价格5.0000.91司飞碟立场文化传播（上海）市场价格10.0004.80有限公司上海耀竞文化市场价格

5.000

传播有限公司

小计10650.00693.528176.18接受关联华宝国际控股

市场价格5000.00471.851651.11接受关人提供的有限公司联人提技术服深圳市茂元企

供的劳务、加工业管理有限公市场价格30.0004.95务服务等司

小计5030.00471.851656.06华宝国际控股

市场价格100.007.1668.10有限公司

向关联人 PT BROAD

向关联 租出房 FAR 市场价格 300.00 36.93 224.99

人租出 屋、设备 INDONESIA

等博颉(上海)管

理咨询有限公市场价格10.002.713.79司

2关联交关联交易关联交易定2025年预截至2025年2上年发生

关联人易类别内容价原则计金额月底已发生金额金额

小计410.0046.80296.88向关联人租入房华宝国际控股

向关联市场价格300.0027.42159.36屋、设备有限公司人租入等

小计300.0027.42159.36

注：1、上述交易均为不含税金额，上述数据加总后如与合计数存在尾差，系四舍五入所致。

2、由于华宝国际控股有限公司的控股子公司数量众多，为便于预计与披露，

公司对华宝国际控股有限公司的关联交易以其同一控制下合并口径预计。

3、公司与上海米偶食品科技有限公司和广东中烟工业有限责任公司的关联

交易以其同一控制下合并口径预计，即关联交易预计包含了上述关联方及其子公司。

（三）2024年度日常关联交易实际情况

单位：万元（人民币）实际发生实际发额占生额与披露日关联交关联交实际发预计金关联人同类预计金期及索易类别易内容生金额额业务额差异引比例（%）

（%）华宝国际控股

香原料1047.441000.002.164.742024年3有限公司月27日云南瑞升烟草在巨潮技术（集团）香原料4.1010.000.008-58.95资讯网向关联有限公司披露的人采购湖南省嘉品嘉《关于原材料味生物科技有生产原料2.9920.000.01-85.07预计公限公司司2024上海米偶食品生产原料年度日

62.20800.000.13-92.22

科技有限公司等常关联

小计1116.731830.002.31-38.98交易的

3实际

发生实际发额占生额与披露日关联交关联交实际发预计金关联人同类预计金期及索易类别易内容生金额额业务额差异引比例（%）

（%）香精、辣公告》华宝国际控股

椒油树脂1751.622500.001.29-29.94有限公司等广东中烟工业

香精6355.869500.004.68-33.10有限责任公司鹰潭嘉世大通食品供应链运

香精60.160.04不适用向关联营管理有限责人销售任公司

产品、上海米偶食品

香精2.8330.000.002-90.56商品科技有限公司

博颉(上海)管

理咨询有限公配料0.910.001不适用司飞碟立场文化传播（上海）香精4.800.003不适用有限公司

小计8176.1812030.006.02-32.04

向关联广东中烟工业技术服务-50.00--100.00人提供有限责任公司

劳务小计-50.00--100.00华宝国际控股

房屋租赁68.10100.000.05-31.90有限公司

PT BROAD

FAR 房屋租赁 224.99 300.00 0.17 -25.00

INDONESIA向关联博颉（上海）人租出

管理咨询有限房屋租赁3.7915.000.003-74.73公司上海米偶食品

设备租赁-10.00--100.00科技有限公司

小计296.88425.000.22-30.14华宝国际控股

向关联房屋租赁159.36300.0018.49-46.88有限公司人租入

小计159.36300.0018.49-46.88

4实际

发生实际发额占生额与披露日关联交关联交实际发预计金关联人同类预计金期及索易类别易内容生金额额业务额差异引比例（%）

（%）加工服务华宝国际控股

/技术服1651.115000.003.41-66.98接受关有限公司务联人提深圳市茂元企供的劳

业管理有限公技术服务4.950.01不适用务司

小计1656.065000.003.42-66.88公司与部分关联方2024年度日常关联交易实际发生额与预计金

额存在一定差异，主要原因是公司在预计2024年度日常关联交公司董事会对部分日常易时，严格遵守关联交易的相关规定并兼顾经营决策效率，鉴于关联交易实际发生情况

市场因素影响，关联交易最终以实际发生金额结算。部分在2024与预计存在较大差异的

年度发生而未预计的关联交易金额较小，未达到披露标准，亦未说明达到公司董事会的审批权限。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

独立董事核查认为：公司与部分关联方2024年度日常关联交易

实际发生额与预计金额存在一定差异，主要原因是公司在预计公司独立董事对部分日

2024年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定并兼

常关联交易实际发生情

顾经营决策效率，鉴于市场因素影响，关联交易最终以实际发生况与预计存在较大差异金额结算。部分在2024年度发生而未预计的关联交易金额较小，的说明

未达到披露标准，亦未达到公司董事会的审批权限。公司2024年度日常关联交易公平合理，定价公允。

注：1、上述交易均为不含税金额。

2、公司董事曾在云南瑞升烟草技术（集团）有限公司担任董事，上述实际

发生金额统计期间为2024年1-3月。

3、上述数据加总后如与合计数存在尾差，系四舍五入所致。

二、2025年关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

1、华宝国际控股有限公司

香港主要营业地址：香港湾仔港湾道18号中环广场30楼3008室

法定股本：500000000 HKD

已发行股本：3229926876 HKD

5主营业务：投资控股，该集团主要在中国从事研究及发展、生产、分销及销

售香精及食品配料、烟用原料（包括再造烟叶和卷烟新材料）、香原料及调味品。

（香精及食品配料相关业务由华宝香精股份有限公司实施。）与公司的关联关系：公司实际控制人控制的其他企业，公司间接控股股东。

2、湖南省嘉品嘉味生物科技有限公司

法定代表人：龚林

住所：湖南省津市市工业集中区创业路与中联大道交汇处

注册资本：4000万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2014年4月21日

主营业务：食品生产；食品添加剂生产；食品销售；食品互联网销售；调味品生产等。

与公司的关联关系：公司参股公司的子公司，公司高管于该参股公司担任董事，根据实质重于形式原则，认定为关联方。

3、广东中烟工业有限责任公司

法定代表人：白云峰

住所：广东省广州市天河区林和西横路186号8-16楼

注册资本：1435723.40万人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：1990年11月26日

主营业务：烟草专卖品生产等。

与公司的关联关系：公司重要子公司的少数股东及其关联方。

4、PT BROAD FAR INDONESIA

住所：Type 2-B，Kawasan Industri Tunas Kabil Kelurahan Kabil KecamatanNongsa Kota Batam

注册资本：110亿印尼盾

经营范围：香料行业、香烟和配件、其他香烟

与公司的关联关系：公司实际控制人控制的其他企业。

5、上海米偶食品科技有限公司

法定代表人：刘波

6住所：上海市松江区九亭镇九新公路339号1幢14层

注册资本：62.50万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2021年07月27日

主营业务：食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

与公司的关联关系：公司的参股公司，公司高管于该公司担任董事。

6、博颉（上海）管理咨询有限公司

法定代表人：张子恒

住所：上海市嘉定区叶城路 1288 号 6 幢 JT2453 室

注册资本：500万美元

公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

成立日期：2018年09月07日

主营业务：企业管理咨询，市场营销策划，信息咨询服务等。

与公司的关联关系：公司实际控制人控制的其他企业。

7、飞碟立场文化传播（上海）有限公司

法定代表人：陈宝来

住所：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层

注册资本：100万人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2016年3月7日

主营业务：演出经纪，文化艺术交流活动策划，品牌策划等。

与公司的关联关系：公司董事、董事及高管分别担任董事长、高管公司的控

股子公司，根据实质重于形式原则，认定为关联方。

8、上海耀竞文化传播有限公司

法定代表人：张玮

住所：上海市普陀区云岭东路89号10层1019室

注册资本：116.6666万人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2017年5月26日

7主营业务：广告设计、制作、代理、发布，文化艺术交流活动策划等。

与公司的关联关系：公司董事、董事及高管于该公司分别担任董事长、董事。

9、深圳市茂元企业管理有限公司

法定代表人：付茂轩

住所：深圳市南山区南头街道南联社区北环大道11008号豪方天际广场写字楼4210

注册资本：1000万人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2024年1月12日

主营业务：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；财务咨询；信息咨询服务等。

与公司的关联关系：公司高管于该公司担任董事。

10、鹰潭嘉世大通食品供应链运营管理有限责任公司

法定代表人：邵丰凡

住所：江西省鹰潭市高新技术产业开发区龙岗产业园孵化基地108号

注册资本：200万人民币

公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

成立日期：2021年12月27日

主营业务：食品销售，家禽屠宰，供应链管理服务，鲜肉批发，普通货物仓储服务等。

与公司的关联关系：公司参股公司的子公司，公司高管于该参股公司担任董事，根据实质重于形式原则，认定为关联方。

（二）关联方履约能力

上述各关联方依法存续经营，具有良好的履约能力，日常交易中均能按照约定履行合同。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述各关联方发生的关联交易，以市场公允价格为基础，由双方协商确定。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

8（二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均为日常生产经营活动所需开展，具有商业合理性。上述关联交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况公司第三届董事会独立董事第二次专门会议一致同意通过了《关于预计公司

2025年度日常关联交易的议案》，经审议，独立董事认为该等关联交易事项符合

公司正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意将上述议案提交公司第三届董事会第十六次会议予以审议。

公司与部分关联方2024年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异，主要原因是公司在预计2024年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定并兼顾经营决策效率，鉴于市场因素影响，关联交易最终以实际发生金额结算。部分在2024年度发生而未预计的关联交易金额较小，未达到披露标准，亦未达到公司董事会的审批权限。公司2024年度日常关联交易公平合理，定价公允。

特此公告。

华宝香精股份有限公司董事会

2025年3月29日

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