水羊股份:第三届董事会2024年第四次临时会议决议公告

证券代码：300740证券简称：水羊股份公告编号：2024-069

债券代码：123188债券简称：水羊转债

水羊集团股份有限公司

第三届董事会2024年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会2024年第四次临时会议于2024年10月29日在公司6楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于

2024年10月25日通过书面形式送达各位董事，本次会议的召集、召开和表决

程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》经审议，董事会一致认为：公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024

年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1本议案已提前经过董事会审计委员会通过。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予第四/第三个行权期满未行权的股票期权的议案》

公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）

首次授予股票期权第四个行权期可行权期限于2024年7月11日届满，预留授予股票期权第三个行权期可行权期限于2024年5月10日届满，其中31名激励对象在首次授予第四个行权期可行权期限内未全部行权，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权30195份；13名激励对象在预留授予第三个行权期可行权

期限内未全部行权，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权10116份。