证券代码：300739证券简称：明阳电路公告编号：2025-018

债券代码：123087债券简称：明电转债

债券代码：123203债券简称：明电转02

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025

年第一次临时股东大会定于2025年3月5日（星期三）在公司召开，现将本次

会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2025年3月5日（星期三）下午15:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2025年3月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年3月5日上午9:15至2025年3月5日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2025年2月26日（星期三）

（七）会议出席对象

1、截至股权登记日2025年2月26日（星期三）下午收市时，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体

1股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理

人可以不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路

32号 F 栋公司会议室

二、会议审议事项

1.本次提交股东大会表决的提案具体如下：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票累积投票

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董

1.00应选人数（4）人事的议案》

1.01选举张佩珂先生为公司第四届董事会非独立董事√

1.02选举胡诗益先生为公司第四届董事会非独立董事√

1.03选举窦旭才先生为公司第四届董事会非独立董事√

1.04选举赵春林先生为公司第四届董事会非独立董事√《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事

2.00应选人数（3）人的议案》

2.01选举马旭飞先生为公司第四届董事会独立董事√

选举 LIN JIANWU（林健武）先生为公司第四届董事会独立董

2.02√

事

2.03选举李娟娟女士为公司第四届董事会独立董事√《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代

3.00应选人数（2）人表监事的议案》

3.01选举秦小虎先生为公司第四届监事会非职工代表监事√

3.02选举张彦芬女士为公司第四届监事会非职工代表监事√

非累积投票提案

24.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》√

2.上述议案已经第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十一次

会议审议通过，内容请详见公司于2025年2月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

3.上述议案1.00、2.00、3.00采用累积投票方式，股东（或股东代理人）

在投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过所拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决；议案4.00属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

4.对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025年3月4日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00

（二）登记地点：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32号 F栋 深圳明阳电路科技股份有限公司证券部

（三）登记办法：

1.法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；

法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2.自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件3）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3.异地股东可采用信函/邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认。传真请在2025年3月4日17:00前传至公司证券部。邮件请发送至：zqb@sunshinepcb.com.来信请寄：深圳市宝3安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 F 栋证券部收，邮编：518125（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程请参见附件1。

五、其他事项

（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（二）会议联系人：侯娟娟

会议联系电话：0755-27243637

会议联系传真：0755-27243609

会议联系邮箱：zqb@sunshinepcb.com

联系地址：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32号 F栋

邮政编码：518125

（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达

会议地点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入场。

六、备查文件

（一）《第三届董事会第三十七次会议决议》；

（二）《第三届监事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司董事会

2025年2月15日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：350739

投票简称：明阳投票

（二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但

5投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年3月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月5日上午9:15，结束

时间为2025年3月5日下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件2：

深圳明阳电路科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名（名称）：身份证号码或营业执照号码：

委托代理人姓名：身份证号码或营业执照号码：

股东账号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

是否本人参会：备注：

备注：没有事项请填写“无”。

7附件3：

深圳明阳电路科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书本人（本公司）作为深圳明阳电路科技股份有限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳明阳电路科

技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

备注同意反对弃权该列打提案编码提案名称勾的栏目可以投票累积投票

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董

1.00应选人数（4）人事会非独立董事的议案》选举张佩珂先生为公司第四届董事会非独立

1.01√票

董事选举胡诗益先生为公司第四届董事会非独立

1.02√票

董事选举窦旭才先生为公司第四届董事会非独立

1.03√票

董事选举赵春林先生为公司第四届董事会非独立

1.04√票

董事《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董

2.00应选人数（3）人事会独立董事的议案》选举马旭飞先生为公司第四届董事会独立董

2.01√票

事

选举 LIN JIANWU（林健武）先生为公司第四

2.02√票

届董事会独立董事选举李娟娟女士为公司第四届董事会独立董

2.03√票

事《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监

3.00应选人数（2）人事会非职工代表监事的议案》

8选举秦小虎先生为公司第四届监事会非职工

3.01√票

代表监事选举张彦芬女士为公司第四届监事会非职工

3.02√票

代表监事非累积投同意反对弃权票提案

4.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》√

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：__________________________（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）身份证或营业执照号码：__________________________

委托人持股数：__________________________

委托人股东账号：__________________________

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

受托人（签字）：__________________________

受托人身份证号：__________________________

委托日期：_________年_____月______日（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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