证券代码：300739证券简称：明阳电路公告编号：2024-079

债券代码：123087债券简称：明电转债

债券代码：123203债券简称：明电转02

深圳明阳电路科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十

二次会议（以下简称“会议”）于2024年8月22日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年8月12日以邮件、电话及专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事6人，实到董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

公司编制的《2024年半年度报告》全文及其摘要的相关内容真实、准确、完

整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过；具体内容详见同日披露

于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内

1容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过；具体内容详见同日披露

于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司2022年限制性股票激励计划的2名激励对象因在本期离职已不再符合激励计划相关的激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计42000股拟由公司回购注销。公司本次用于支付回购限制性股票的资金全部为自有资金，回购价款总计263760元人民币。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过；监事会对此事项发表了同意意见；北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳明阳电路科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间及届次另行通知。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《第三届董事会第三十二次会议决议》；

（二）《第三届董事会审计委员会第二十五次会议决议》；

（三）《第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议》；

（四）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳明阳电路科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》；

（五）其他文件。

2特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

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