奥飞数据:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300738证券简称：奥飞数据公告编号：2024-059

债券代码：123131债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年8月26日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2024年8月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年8月26日上午9:15至2024年8月26日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层广东奥

飞数据科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事黄展鹏先生。由于公司董事长冯康先生因工作原

因无法出席本次股东大会，经过半数董事推选，本次会议由董事黄展鹏先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东奥飞数据科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）等有关规定。

二、会议出席情况1、出席本次会议的股东及股东代理人共443人，代表公司有表决权股份

283386833股，占上市公司有表决权股份总数29.3714％。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权股份

4290864股，占公司有表决权股份总数的0.4447％；通过网络投票出席会议的

股东及股东代理人共439人，代表公司有表决权股份279095969股，占公司有表决权股份总数的28.9266％。

2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共438人，代表公司有表决

权股份11089374股，占上市公司有表决权股份总数的1.1493％。

其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共1人，代表公司有表决权股份3918912股，占公司有表决权股份总数的0.4062％；通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代理人共437人，代表公司有表决权股份

7170462股，占公司有表决权股份总数的0.7432％。

3、部分公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京大成（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

三、议案审议与表决情况

（一）审议通过了《关于调整2024年度公司对子公司担保计划的议案》