证券代码：300737证券简称：科顺股份公告编号：2024-113

债券代码：123216债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第九次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2024年10月21日发出。本次会议应出席的董事

7人，实际出席并参与表决的董事7人，会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

议案内容：

公司董事会认真审议了公司2024年第三季度报告，认为公司

2024年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；

报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的

财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司2024年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-115）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件目录

第四届董事会第九次会议决议科顺防水科技股份有限公司董事会

2024年10月29日