惠州光弘科技股份有限公司

关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的

有效性的说明

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金方式收购 All

Circuits S.A.S. 100%股权及 TIS Circuits SARL 0.003%股权（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》（以下简称“《信息披露准则第26号》”）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范

性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：

一、关于本次交易履行法定程序的说明

1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均采取

了必要且充分的保密措施，对于接触敏感信息的人员，公司多次告知应严格遵守保密制度，履行保密义务。

2、公司按照有关规定，进行了内幕信息知情人的登记并将有关材料向深圳证券

交易所进行上报，对本次交易编制了交易进程备忘录。

3、因拟筹划本次重大资产重组事项，公司于2024年11月26日在中国证券监督管理委员会指定的网站发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-043号），后续于2024年12月16日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-050），2025年1月16日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-001），2025年2月17日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-002），及时履行了信息披露义务，就本次交易的进展情况进行说明并进行风险提示。

13、自筹划本次重大资产重组事项以来，公司组织相关人员就本次交易进度安排

开展尽职调查工作，并与本次交易的交易对方进行充分沟通、协商，形成交易方案。

4、2025年3月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等本次交易相关议案。在审议本次重大资产重组的公司董事会会议召开前，公司召开独立董事专门会议对本次交易相关议案进行审议，同意将相关议案提交公司董事会审议。

5、2025年3月3日，公司与交易对方签署《产权交易合同》，对本次交易的交

易方案、标的资产、交易价格等事项进行了明确规定。

综上所述，公司已按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行过程完整、合法、有效。

二、关于本次重大资产重组提交法律文件有效性的说明

根据《重组管理办法》《信息披露准则第26号》等有关法律、法规、部门规章及

其他规范性文件的规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：

公司提交并披露的法律文件合法有效，公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

综上，公司董事会认为，公司本次交易事项现阶段已履行的法定程序完备、合法、有效，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易提交的法律文件合法、有效。

特此说明。

惠州光弘科技股份有限公司董事会

2025年3月3日

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