惠州光弘科技股份有限公司

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第

十一条规定的说明

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）拟通过支付现金方式收购 All Circuits S.A.S. 100%股权及 TIS Circuits SARL 0.003%股权（以下简称“本次交易”）。

公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一

条的规定进行了审慎判断，认为：

1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、对外

投资等法律和行政法规的规定；

2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；

3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益

的情形；

4、本次交易涉及的标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，

相关债权债务处理合法；

5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组

后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；

6、本次交易不存在影响公司独立性的情形，公司在业务、资产、财务、人

员、机构等方面与实际控制人及其关联人继续保持独立，符合中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定；

7、本次交易前，公司已按照中华人民共和国公司法》中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会的有关要求，建立了相应的法人治理结构。

本次交易完成后，公司仍将严格按照法律、法规和规范性文件及公司章程》的要求规范运作，不断完善公司法人治理机构。本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。

综上，公司董事会认为，本次交易符合上市公司重大资产重组管理办法》

1第十一条的规定。

特此说明。

惠州光弘科技股份有限公司董事会

2025年3月3日

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