证券代码：300733证券简称：西菱动力公告编号：2024-083

成都西菱动力科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2024年11月15日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2024年11月15日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月15日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长魏晓林先生

5、表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议出席情况

本次会议出席会议股东及股东代表合计121人，合计代表公司股份107749637股，占公司有表决权股份总数35.5507％。通过现场投票的股东5人，代表股份106317997股，占公司有表决权股份总数的35.0784％；通过网络投票的股东116人，

代表股份1431640股，占公司有表决权股份总数的0.4724％。本次出席会议中小股东及股东代表118人，代表股份1438440股，占公司有表决权股份总数的0.4746％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席本次会议，公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于公司债务融资的议案》

股东大会经审议同意《关于公司债务融资的议案》。

表决结果：同意107182917股，占出席会议股东有表决权股份数99.4740％；

反对539620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5008％；弃权27100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252％。

此议案中小股东表决情况为：同意871720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6018％；反对539620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.5143％；弃权27100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8840％。

此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。

2、审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》

股东大会经审议同意《关于为子公司融资提供担保的议案》。

表决结果：同意107130577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4255％；反对590200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5478％；

弃权28860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268％。

此议案中小股东表决情况为：同意819380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.9631％；反对590200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.0306％；弃权28860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0063％。此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。

四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、

表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、《成都西菱动力科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》2、《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见》成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2024年11月15日