证券代码：300732证券简称：设研院公告编号：2024-092

债券代码：123130债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)

于2024年10月24日以电话、电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于

召开第三届董事会第二十八次会议的通知，并于2024年10月30日9:00在公司会议室以现场方式召开了本次会议。

会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人，其中亲自出席会议的董事为9人。公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议议案审议情况

（一）会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。经审议，董事会认为：《公司2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会会议审议并通过了《关于2024年前三年度计提资产减值准备的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2024年10月30日