证券代码：300732证券简称：设研院公告编号：2024-108

债券代码：123130债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)

于2024年12月12日以电话、电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于

召开第四届董事会第一次会议的通知，并于2024年12月20日15:10在公司会议室以现场方式召开了本次会议。

会议推举常兴文先生主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人，其中亲自出席会议的董事为8人，董事毛振杰先生委托汤意先生代为出席并表决。公司监事和董事会秘书候选人列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议议案审议情况（一）会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》会议选举了常兴文先生为公司第四届董事会董事长；选举了毛振杰先生为公

司第四届董事会副董事长。董事长和副董事长任期均为三年，自本次董事会会议通过之日起计算。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

会议决定公司第四届董事会下设四个专业委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并选举各专业委员会主任委员和成员如下：（1）战略委员会

主任委员：常兴文先生

委员：常兴文先生、毛振杰先生、汤意先生、岳建光先生、杜战军先生、郑

秀峰先生（独立董事）

（2）审计委员会

主任委员：张复生先生（独立董事）

委员：张复生先生（独立董事）、赵红图先生（独立董事）、毛振杰先生

（3）薪酬与考核委员会

主任委员：赵红图先生（独立董事）

委员：赵红图先生（独立董事）、郑秀峰先生（独立董事）、汤意先生

（4）提名委员会

主任委员：郑秀峰先生（独立董事）

委员：郑秀峰先生（独立董事）、赵红图先生（独立董事）、常兴文先生

各专业委员会委员任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任汤意先生为公司总经理。

总经理任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

根据总经理提名，董事会聘任岳建光先生、杜战军先生、刘东旭先生、王国锋先生、魏俊锋先生、杨磊先生、张建平先生、付大喜先生、王笑风先生、李斐

然先生、张龙先生、万继志先生、阮锦楼先生、莫杰先生等14人为公司副总经理；聘任林明先生为公司财务总监。

以上高级管理人员任期均为三年，自本次董事会会议通过之日起计算。投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

经董事长提名，董事会聘任莫杰先生为公司董事会秘书，负责公司信息披露、投资者关系管理等工作；聘任王石朋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行工作职责。

董事会秘书和证券事务代表任期均为三年，自本次董事会会议通过之日起计算。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告》（公告编号：2024-110）。

三、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2024年12月20日