证券代码：300732证券简称：设研院公告编号：2025-008

债券代码：123130债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)

于2025年2月20日以电话、电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召

开第四届董事会第三次会议的通知，并于2025年2月27日9:00以通讯方式召开了本次会议。

会议由董事长常兴文先生主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事9人，亲自出席会议的董事9人。公司监事和董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议议案审议情况（一）会议审议通过了《关于与关联方签署日常经营合同暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署与关联方签署日常经营合同、关联方受让合同权利义务概括转让等关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

审议本议案时，关联董事何保辉先生按照规定回避了表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议并通过了《关于关联方受让合同权利义务概括转让暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署与关联方签署日常经营合同、关联方受让合同权利义务概括转让等关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。审议本议案时，关联董事何保辉先生按照规定回避了表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2025年2月27日