证券代码：300732证券简称：设研院公告编号：2025-004

债券代码：123130债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)

于2025年1月14日以电话、电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召

开第四届董事会第二次会议的通知，并于2025年1月21日15:30以通讯方式召开了本次会议。

会议由董事长常兴文先生主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事9人，亲自出席会议的董事9人。公司监事和董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议议案审议情况

会议审议并通过《关于暂不向下修正“设研转债”转股价格的议案》董事会决定本次暂不向下修正“设研转债”转股价格，且在未来六个月内（即

2025年1月22日至2025年7月22日），如公司股票收盘价格再次触发“设研转债”转股价格向下修正条款，董事会亦不提出向下修正方案。

自2025年7月23日起算，若公司股票收盘价格再次触发“设研转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会另行召开会议决定是否行使向下修正“设研转债”转股价格的权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂不向下修正设研转债转股价格的公告》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2025年1月22日