科创新源:深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300731证券简称：科创新源公告编号：2025-004

深圳科创新源新材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第四次会议于2025年3月7日上午08:30以线上通讯方式召开，会议通知已于2025年3月4日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。

2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为7人，实际

出席会议的董事7人。全体董事均以通讯方式出席本次会议，对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决：

1、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

公司拟为控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）、

芜湖市航创祥路汽车部件有限公司（以下简称“芜湖祥路”）向银行或其他金融机构的综合授信业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）提供担保。提供担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计提供担保额度合计不超过人民币9000万元，该担保额度包括新增及拟执行贷款置换的担保。

上述担保额度的期限自公司股东会审议通过之日起的12个月内有效，该额度在授权期限内可滚动使用，最终的担保金额和期限以担保方和金融机构实际签署的担保协议为准。在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。在不超过上述已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各控股子公司的担保额度。

在考虑瑞泰克、芜湖祥路日常生产经营运作资金需求的基础上，公司预计了本次担保额度，可以满足其资金需求，促进其经营发展，有利于公司及控股子公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。董事会对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估，瑞泰克及芜湖祥路目前生产经营稳定，具备偿债能力，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，风险可控。上述担保额度预计事项有利于瑞泰克、芜湖祥路日常经营业务的更好开展，提升其融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。

鉴于瑞泰克、芜湖祥路均为公司控股子公司，公司能够对其业务的发展以及资金的使用进行实质性管控，因此担保风险可控。此次对外担保事项中，考虑到瑞泰克少数股东的综合担保能力，以及银行等金融机构的融资担保要求，此次关于瑞泰克的对外担保将由公司提供全额担保，瑞泰克少数股东不提供同比例担保，瑞泰克将向公司提供反担保。芜湖祥路少数股东将提供同比例担保。

根据瑞泰克、芜湖祥路目前所处行业的发展阶段，以及其与核心大客户的业务推进进度，预计瑞泰克、芜湖祥路未来偿债能力良好，截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控。本次担保不构成关联担保，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

董事会同意公司为控股子公司瑞泰克、芜湖祥路合计提供不超过人民币

9000万元的担保额度。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-005）。

2、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

根据相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事

会第四次会议的部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。公司拟于2025年3月24日（星期一）下午15:00在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号厂房1楼会议室召开2025年第一次临时股东会并审议相关议案。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-006）。

三、备查文件

1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；