证券代码：300731证券简称：科创新源公告编号：2024-078

深圳科创新源新材料股份有限公司

2024年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）下午15:00；

（2）网络投票时间：2024年11月14日（星期四）；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日

上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2

号厂房2楼多功能会议厅。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：公司董事长周东先生。

6、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况：公司股份总数为126431804股，出席本次股东会的股东

及股东授权委托代表共165人，代表股份37965809股，占公司有表决权股份总数的30.0287％。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份30697097股，占公司有表决权股份总数的24.2796％；通过网络投票的股东共160人，代

表股份7268712股，占公司有表决权股份总数的5.7491％。

（2）出席本次股东会的中小股东（或股东授权委托代表）共160人，代表

股份731400股，占公司有表决权股份总数的0.5785％。

（3）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

1、审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》

（1）总表决情况：

同意37812809股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5970%；

反对45900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1209％；弃权

107100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权

股份总数的0.2821％。

（2）中小股东总表决情况：

同意578400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.0812％；

反对45900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.2756％；弃权107100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.6431％。

本议案获得通过。

2、审议《关于修订公司相关制度的议案》

（1）总表决情况：

同意37810109股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5899%；

反对39800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1048％；弃权

115900股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的0.3053％。

（2）中小股东总表决情况：

同意575700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.7121％；反对39800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.4416％；弃权115900股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.8463％。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见情况

本次股东会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。

见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、《深圳科创新源新材料股份有限公司2024年第三次临时股东会决议》；

2、《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司2024

年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十四日