证券代码：300730证券简称：科创信息公告编号：2024-044

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会议事规则修订对照表

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于董事会议事规则修订的说明

根据《公司法》以及本公司《公司章程》等相关文件的规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体修改内容如下：

原《董事会议事规则》条款内容修改后的《董事会议事规则》条款内容全文股东大会全文股东会全文22处替换。

第六条第六条

…………

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；删除（四）

…………

第二十七条董事与董事会会议决议事项所涉及

第二十七条董事与董事会会议决议事项所涉的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时

及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联人的，应将该事项提交股东大会审议。董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议。

1二、其他相关说明公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司董事会

2024年8月28日

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