证券代码：300723证券简称：一品红公告编号：2024-075

一品红药业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于

2024年9月29日17:00以现场方式召开。本次会议通知已于2024年9月24日

以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于确认关联方及其关联交易的议案》

监事会认为：公司本次确认关联方及其关联交易的事项为公司业务发展需要，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意本次确认关联方及其关联交易的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于确认关联方及其关联交易的公告》（公告编号：2024-077）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第四届监事会第三次会议决议签字页。

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2024年9月30日