一品红:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300723证券简称：一品红公告编号：2024-078

一品红药业股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过，决定于2024年10月16日召开2024年第三次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2024年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过决定召开

本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：2024年10月16日（星期三）下午14：30

2、网络投票时间：2024年10月16日。

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月16日上

午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2024年10月16日上午9:15至

下午15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件2）委托他人出席

现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2024年10月10日（星期四）

（七）出席对象：

1、截止2024年10月10日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体股东均有权出席本次股东大会。也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、董事会秘书及其他相关高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。

（八）现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦

22层会议室。

二、会议审议事项备注提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：√

非累积投票提案

1.00《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》√

2.00《关于确认关联方及其关联交易的议案》√

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

特别提示：

1、本次会议审议的第1项议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证

明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表

人资格的有效证明、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登

记的股东请仔细填写《股东大会登记表》(附件3)，请于2024年10月15日17:00前送达公司证券部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（二）登记时间：2024年10月15日上午9：00-11：00，下午14：00-17：00。

（三）登记地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层证券部。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小时到会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、联系人：刘小东

2、联系电话：020-28877623传真：020-28877668

3、联系地址：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层证券部

4、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议签字页；

2、第四届监事会第三次会议决议签字页；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024年9月30日附件1：

参加一品红药业股份有限公司

2024年第三次临时股东大会网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：350723

2、投票简称：一品投票

3、填报意见表决

根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年10月16日，交易日上午9:15-9:25、9：30-11：30，下

午13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月16日上午9：15至下午15：

00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

一品红药业股份有限公司

2024年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席一品红药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本人对会议的各项提案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

备注表决意见提案该列打勾提案名称反弃编码的栏目可同意对权以投票

100总议案：

非累积投票提案《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议

1.00√案》

2.00《关于确认关联方及其关联交易的议案》√

注：同意、反对、弃权均标记：√

委托人签名（法人股东加盖公章）：委托人股东代码：

委托人身份证号码：委托人持普通股股数：

受托人签名：签署日期：

受托人身份证号码：

注：本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。附件三：