海川智能:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300720证券简称：海川智能公告编号：2024-048号

广东海川智能机器股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年10月29日在公司会议室召开。本次会议通知已于2024年10月18日以书面、网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长 YING ZHENG 主持，会议采取现场与视频表决方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》经审议，公司董事会认为：公司《2024年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会审议通过了本议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

公司控股子公司佛山市海川智能仪表有限公司（以下简称“海川智能仪表”）

经过前期的研发投入，已具备批量生产条件，为进一步扩大生产规模，拟对海川智能仪表增资人民币1000万元，其中公司以自有资金增资人民币1000万元，且全部计入注册资本；其他少数股东放弃本次认缴出资的权利。增资后，股权比例相应进行调整，同时修改海川智能仪表章程，其中注册资本由原来的2000万元，变更为

3000万元；同时公司授权董事长签署本次增资相关法律文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见2024年10月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议。