证券代码：300718证券简称：长盛轴承公告编号：2024-055
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024年9月18日（星期三）9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过
互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月18日（星期三）9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路6号公司五楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长孙志华先生。
6、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
（二）会议出席情况1、股东出席的总体情况
过现场（含通讯方式）和网络投票的股东及股东代理人139人，代表股份
191305496股，占上市公司有表决权股份总数的64.3105%。
其中：通过现场（含通讯方式）投票的股东及股东代理人10人，代表股份
190558720股，占上市公司有表决权股份总数的64.0594%。
通过网络投票的股东129人，代表股份746776股，占上市公司有表决权股份总数的0.2510%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场（含通讯方式）和网络投票的股东129人，代表股份746776股，占上市公司有表决权股份总数的0.2510%。
其中：通过现场（含通讯方式）投票的股东0人，代表0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东129人，代表股份746776股，占上市公司有表决权股份总数的0.2510%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、董秘和高级管理人员以现场及通讯方式出席、列席了本次
股东大会，公司聘请的见证律师现场出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意191255956股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的99.9741%；反对37040股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的0.0194%；弃权12500股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的0.0065%。
中小股东总表决情况：同意697236股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的93.3661%；反对37040股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的4.9600%；弃权12500股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的1.6739%。
2、审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限的议案》总表决情况：同意191167256股，占出席本次股东会全体股东所持有表决
权股份的99.9277%；反对133440股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的0.0698%；弃权4800股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的0.0025%。
中小股东总表决情况：同意608536股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的81.4884%；反对133440股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的17.8688%；弃权4800股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的0.6428%。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所上海分所委派吉翔、张乾律师对本次股东大会进
行了现场见证并出具法律意见书，结论意见：公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议
2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于浙江长盛滑动轴承股份有限公
司2024年第二次临时股东会的法律意见书特此公告。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会
2024年9月18日
