泉为科技:第四届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300716证券简称：泉为科技公告编号：2024-088

广东泉为科技股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议

的通知于2024年9月11日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2024年9月13日在公司会议室召开。

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席李会女士主持。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及

《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况1、审议通过了《关于拟转让全资子公司东莞国立高分子材料有限公司100%股权的议案》

公司监事会认为：公司本次出售全资子公司东莞国立高分子材料有限公司股权，符合公司现有的经营规划，有利于促进公司持续聚焦主业，进一步优化产业结构和业务布局，助推公司的未来发展。本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。

具体内容详见公司于2024年9月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司东莞国立高分子材料有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-090）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于拟转让全资子公司东莞市国立运动器材有限公司100%股权的议案》

公司监事会认为：公司本次出售全资子公司东莞市国立运动器材有限公司股权，符合公司现有的经营规划，有利于促进公司持续聚焦主业，进一步优化产业结构和业务布局，助推公司的未来发展。本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。

具体内容详见公司于2024年9月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司东莞市国立运动器材有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-091）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于拟转让全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司100%股权的议案》

公司监事会认为：公司本次出售全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司股权，符合公司现有的经营规划，有利于促进公司持续聚焦主业，进一步优化产业结构和业务布局，助推公司的未来发展。本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。

具体内容详见公司于2024年9月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-092）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于转让全资子公司全部股权后被动形成关联担保的议案》

公司监事会认为：本次对外提供关联担保是由于公司转让全资子公司东莞国立高

分子材料有限公司和东莞市国立运动器材有限公司全部股权后，合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保。公司已要求交易对手方配合公司在一定期限内解除该担保，且在过渡期间由交易对手方为该关联担保提供反担保。本次担保行为不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司于2024年9月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司全部股权后被动形成关联担保的公告》（公告编号：2024-

093）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《广东泉为科技股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》。