证券代码：300716证券简称：泉为科技公告编号：2024-099

广东泉为科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议

的通知于2024年10月24日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次董事会会议应出席董事8名，实际出席8名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-

102）。

《关于2024年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2024-101）也于同

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》上披露。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

结合公司业务发展情况和未来审计的需要，经审慎研究，公司董事会同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务及内部控制审计机构。

对于中兴财光华2024年度审计费用定价，由董事会提请股东大会授权管理层根据

2024年公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、审计工作量和市场价格水平等

因素与中兴财光华协商确定并签署相关协议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-103）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》

董事会定于2024年11月21日下午14：30在公司上海办公室会议室召开2024年第七次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开

2024年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-104）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》；

2、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会审计委员会会议决议》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2024年10月29日