证券代码：300713证券简称：英可瑞公告编号：2024-064

深圳市英可瑞科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开：2024年11月15日下午14:30时开始

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2024年11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。

4.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。

6.会议主持人：公司董事长尹伟先生。

7.会议召开的合法、合规性：

经深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）第三

届董事会第二十三次会议审议，2024年第二次临时股东大会通知已于2024年10月

29日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息披

1 / 5露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

8.会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东（代理人）80人，代表股份100278497股，占公司有表决权股份总数的63.1792％。

其中：通过现场投票的股东（代理人）5人，代表股份100054499股，占公司有表决权股份总数的63.0380％。通过网络投票的股东75人，代表股份223998股，占公司有表决权股份总数的0.1411％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东76人，代表股份5496585股，占公司有表决权股份总数的3.4631％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份5272587股，占公司有表决权股份总数的3.3219％。通过网络投票的中小股东75人，代表股份223998股，占公司有表决权股份总数的0.1411％。

9.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出（列）

席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：

1.审议并通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举尹伟、邓琥、王孟腾、杨光辉为公司第四届董事

会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.01.候选人：《选举尹伟先生为第四届董事会非独立董事》

同意股份数:100055136股其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数:5273224股

1.02.候选人：《选举邓琥先生为第四届董事会非独立董事》

2/5同意股份数:100055120股其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数:5273208股

1.03.候选人：《选举王孟腾先生为第四届董事会非独立董事》

同意股份数:100054620股其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数:5272708股

1.04.候选人：《选举杨光辉先生为第四届董事会非独立董事》

同意股份数:100055123股其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数:5273211股2.审议并通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举吴红日、净春梅、刘晨为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

以上独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

2.01.候选人：《选举吴红日先生为第四届董事会独立董事》

同意股份数:100055115股其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数:5273203股

2.02.候选人：《选举净春梅女士为第四届董事会独立董事》

同意股份数:100054616股其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数:5272704股

2.03.候选人：《选举刘晨女士为第四届董事会独立董事》

同意股份数:100055121股其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数:5273209股3.审议并通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举刘文锋、王胜东为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3.01.候选人：《选举刘文锋先生为第四届监事会非职工代表监事》

同意股份数:100055118股其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数:5273206股

3/53.02.候选人：《选举王胜东先生为第四届监事会非职工代表监事》

同意股份数:100055117股其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数:5273205股

4．审议并通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意100248837股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704%；

反对18260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0114%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5466925股，占出席会议中小股东所持股份的99.4604%；反对18260股，占出席会议中小股东所持股份的0.3322%；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2074%。

5．审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意100247137股，占出席会议所有股东所持股份的99.9687%；

反对20960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0209%；弃权10400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0104%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5465225股，占出席会议中小股东所持股份的99.4295%；反对20960股，占出席会议中小股东所持股份的0.3835%；弃权10400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1892%。

6．审议并通过《关于第四届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》

表决结果：同意100242037股，占出席会议所有股东所持股份的99.9636%；

反对24860股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248%；弃权11600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0116%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5460125股，占出席会议中小股东所持股份的99.3367%；反对24860股，占出席会议中小股东所持股份的0.4523%；弃权11600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2110%。

7．审议并通过《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意100243137股，占出席会议所有股东所持股份的99.9647%；

4/5反对24860股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248%；弃权10500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5461225股，占出席会议中小股东所持股份的99.3567%；反对24860股，占出席会议中小股东所持股份的0.4523%；弃权10500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1910%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1．深圳市英可瑞科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议；

2．上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市英可瑞科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会

2024年11月15日