北京市中伦（广州）律师事务所

关于福建永福电力设计股份有限公司

2024年第三次临时股东会的

法律意见书

二〇二四年十二月法律意见书

北京市中伦（广州）律师事务所关于福建永福电力设计股份有限公司

2024年第三次临时股东会的

法律意见书

致：福建永福电力设计股份有限公司

根据福建永福电力设计股份有限公司（“永福股份”或“公司”）的委托，北京市中伦（广州）律师事务所（“本所”）就公司2024年第三次临时股东会（“本次股东会”）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本

次股东会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。

本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（“《证券法律业务管理办法》”）及《福建永福电力设计股份有限公司章程》（“公司章程”）的有关规定出具。

为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（“本所律师”）列席了本次股东会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对永福股份提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信息、

1法律意见书

资料和证明，并就有关事项向永福股份有关人员进行了询问。

在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到永福股份如下承诺及保证：

其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、

有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

本法律意见仅供永福股份本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随永福股份本次股东会其他信息披露资料予以公告。

本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法律意见承担责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1.永福股份本次股东会由2024年11月28日召开的第三届董事会第三十一

次会议决定召集。2024年11月29日，永福股份董事会在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登发布了《福建永福电力设计股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知》，本次股东会通知的公告日期距本次股东会的召开日期已达到十五日。上述通知载明了本次股东会召开的时间、地点及出席会议对象，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、会议的登记办法、联系地址及联系人等事项；同时，通知中对本次股东会的议题进行了充分披露。

2.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3.本次股东会现场会议于2024年12月16日（星期一）下午15:00在福州

市海西科技园高新大道3号福建永福电力设计股份有限公司2006会议室召开，会议由永福股份董事长林一文先生主持。

4.本次股东会网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为2024年12月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深

2法律意见书

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月16日9:15-15:00。

经本所律师查验，永福股份董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为，永福股份本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、本次股东会的召集人资格

经本所律师查验，永福股份第三届董事会第三十一次会议于2024年11月

28日召开，决定召集公司2024年第三次临时股东会，永福股份第三届董事会是

本次股东会的召集人，具备召集本次股东会的资格。

三、本次股东会出席、列席人员的资格

1.本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，出席现场会议和

参加网络投票的股东（股东代理人）共计107人，代表有表决权的股份101381414股，占永福股份有表决权股份总数的54.6842％。

2.出席、列席现场会议的其他人员包括永福股份部分董事、监事、高级管理人员。

3.本所律师列席了本次股东会。

经本所律师查验，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合格资格。

四、本次股东会的表决程序和表决结果本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式表决，按公司章程规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会审议通过了如下议案：

3法律意见书

1.《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，选举非独立董事六名，具体表决情况如下：

1.01选举林一文先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意137897818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

136.0188％，本议案获表决通过。

其中，出席会议中小股东的表决情况为：同意2155715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的151.9461％。

1.02选举王劲军先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意95982651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.6748％，本议案获表决通过。

其中，出席会议中小股东的表决情况为：同意73705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1951％。

1.03选举黄炎生先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意95982652股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.6748％，本议案获表决通过。

其中，出席会议中小股东的表决情况为：同意73706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1952％。

1.04选举刘勇先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意92487913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

91.2277％，本议案获表决通过。

其中，出席会议中小股东的表决情况为：同意83706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9000％。

1.05选举钱有武先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意92477910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4法律意见书

91.2178％，本议案获表决通过。

其中，出席会议中小股东的表决情况为：同意73703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1950％。

1.06选举谭立斌先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意87473660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

86.2818％，本议案获表决通过。

其中，出席会议中小股东的表决情况为：同意66008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6526％。

2.《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，选举独立董事三名，具体表决情况如下：

2.01选举翁国雄先生为第四届董事会独立董事

表决情况：同意100374680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0070％，本议案获表决通过。

其中，出席会议中小股东的表决情况为：同意412003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.0401％。

2.02选举方维忠先生为第四届董事会独立董事

表决情况：同意100378681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0109％，本议案获表决通过。

其中，出席会议中小股东的表决情况为：同意416004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3221％。

2.03选举王占永先生为第四届董事会独立董事

表决情况：同意100374680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0070％，本议案获表决通过。

其中，出席会议中小股东的表决情况为：同意412003股，占出席本次股东

5法律意见书

会中小股东有效表决权股份总数的29.0401％。

3.《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，选举非职工代表监事两名，具体表决情况如下：

3.01选举党波先生为第四届监事会非职工代表监事

表决情况：同意100384377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0165％，本议案获表决通过。

其中，出席会议中小股东的表决情况为：同意421700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.7236％。

3.02选举许伟坤先生为第四届监事会非职工代表监事

表决情况：同意100386385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0185％，本议案获表决通过。

其中，出席会议中小股东的表决情况为：同意423708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.8652％。

4.《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》

关联股东福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投资管理股份有限公司、

福建省永福博发投资股份有限公司对该议案回避表决，其所代表的有表决权股份数不计入有效表决总数，本议案表决情况如下：

同意15862079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2206％；

反对74600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4666％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权18400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3128％。

其中，出席会议中小股东的表决情况为：同意1249137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2175％；反对74600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2582％；弃权50000股（其中，因未投

6法律意见书票默认弃权18400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.5243％。

本议案同意股数占出席本次股东会股东（股东代理人）所代表的有效表决权

股份总数的99.2206％，本议案获表决通过。

5.《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》

本议案表决情况如下：

同意101260114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8804％；

反对77300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0762％；弃权44000股（其中，因未投票默认弃权12400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434％。

其中，出席会议中小股东的表决情况为：同意1297437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4501％；反对77300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4485％；弃权44000股（其中，因未投票默认弃权12400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1014％

本议案同意股数占出席本次股东会股东（股东代理人）所代表的有效表决权

股份总数的99.8804％，本议案获表决通过。

6.《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案表决情况如下：

同意101273314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8934％；

反对74600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0736％；弃权33500股（其中，因未投票默认弃权12400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330％。

其中，出席会议中小股东的表决情况为：同意1310637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3805％；反对74600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2582％；弃权33500股（其中，因未投

7法律意见书票默认弃权12400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.3613％。

本议案同意股数占出席本次股东会股东（股东代理人）所代表的有效表决权

股份总数的99.8934％，本议案获表决通过。

经本所律师查验，本次股东会审议的事项与会议通知中列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议的情形。

经本所律师查验，本次股东会的会议记录由出席本次股东会的永福股份董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署。

综上，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，永福股份本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人

员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规

范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书一式三份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

8法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于福建永福电力设计股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见书》之签字盖章页）

北京市中伦（广州）律师事务所（盖章）

负责人：经办律师：

胡铁军董龙芳

经办律师：

黎婷婷年月日