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广哈通信:第五届监事会第十次会议决议公告

深圳证券交易所 2024-11-18 查看全文

证券代码:300711证券简称:广哈通信公告编号:2024-058

广州广哈通信股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议

通知于2024年11月14日以电话、电子邮件的形式送达全体监事,会议于2024年11月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席张晓莉女士主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决,监事会形成决议如下:

1.审议通过了《关于收购北京易用视点科技有限公司51%股权的议案》

公司拟以支付6630万现金方式收购北京易用视点科技有限公司51%股权,此次交易不构成重大资产重组,不会导致公司控制权变更。本次交易完成后,公司在现有多媒体指挥调度系统、数字指挥调度系统、应急通信指挥等业务的基础上,新增抽水蓄能数字化业务。

经审议,监事会认为,本事项不存在损害公司及股东权益行为,符合公司和全体股东的利益。公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序,合法有效。

监事会同意公司收购北京易用视点科技有限公司51%股权。

1表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收购北京易用视点科技有限公司51%股权的公告》。

三、备查文件

第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司监事会

2024年11月18日

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