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广哈通信:关于修订公司章程的公告

深圳证券交易所 01-10 00:00 查看全文

证券代码:300711证券简称:广哈通信公告编号:2025-005

广州广哈通信股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月8日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

公司为落实“智能指挥调度”战略,优化经营管理,根据《公司法》,并结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订,并授权公司经营管理层办理相关工商变更登记手续等相关工作。

本议案经董事会审议后尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下:

序号修订前修订后

第一条为规范广州广哈通信股份有第一条为规范广州广哈通信股份有

限公司(以下简称“公司”)的组织和限公司(以下简称“公司”)的组织和行行为,维护公司、股东和债权人的合法为,维护公司、股东、职工和债权人的权益,根据《中华人民共和国公司法》合法权益,根据《中华人民共和国公司

1(以下简称“《公司法》”)、《中华法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人人民共和国证券法》(以下简称“《证民共和国证券法》(以下简称“《证券券法》”)及其他有关法律法规的规定,法》”)及其他有关法律法规的规定,制制定《广州广哈通信股份有限公司章定《广州广哈通信股份有限公司章程》程》(以下简称“本章程”)。(以下简称“本章程”)。

第七条公司总经理为公司的法定代第七条公司董事长为公司的法定代

2表人。表人。

第十一条本章程所称其他高级管第十一条本章程所称其他高级管

3理人员是指公司的副总经理、董事会秘理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。书、财务负责人。

第十四条公司的经营范围是:通信第十四条公司的经营范围是:通信

4

设备零售;技术进出口;通信终端设备设备零售;技术进出口;通信终端设备

1序号修订前修订后

制造;通讯设备及配套设备批发;通信制造;通讯设备及配套设备批发;通信

线路和设备的安装;通信系统设备制线路和设备的安装;通信系统设备制

造;通讯终端设备批发;电子、通信与自造;通讯终端设备批发;电子、通信与动控制技术研究、开发;货物进出口(专自动控制技术研究、开发;货物进出口营专控商品除外);房屋租赁;通信设施(专营专控商品除外);房屋租赁;通信安装工程服务。设施安装工程服务;软件开发;软件销公司根据自身发展能力和业务需要,经售;人工智能基础软件开发人工智能修改本章程,并经有关审批机关批准和应用软件开发人工智能理论与算法软公司登记机关核准,可变更经营范围。 件开发;5G通信技术服务;信息系统集成服务。

公司根据自身发展能力和业务需要,经修改本章程,并经有关审批机关批准和公司登记机关核准,可变更经营范围。

除上述修订外,原《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》全文已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2025年1月10日

2

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