精研科技:第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300709证券简称：精研科技公告编号：2024-074

江苏精研科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2024年11月15日通过电子邮件、电话、短信等

形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会会议于2024年11月25日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席游明东先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司开展在任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过2亿美元的外汇套期保值业务，在上述额度内，可循环滚动使用。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财可以提高公司资金的使用

效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容详见中国证监会指

定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》

监事会认为：公司与关联方之间的关联交易按照市场公平、公正、公开交易

的原则进行，定价符合市场原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，同意2025年度预计日常关联交易事项。