证券代码：300707证券简称：威唐工业公告编号：2024-115
债券代码：123088债券简称：威唐转债
无锡威唐工业技术股份有限公司
关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日召开
的第三届董事会第三十二次会议审议通过，同意公司于2024年12月6日召开2024年第
五次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召集会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：现场投票+网络投票
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月6日（星期五）上午10：00
（2）网络投票时间：2024年12月6日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月6日9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月6日9:15—15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2024年11月29日（星期五）
7、出席对象：
（1）截止2024年11月29日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
8、会议地点：江苏省无锡市新吴区建鸿路32号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码为：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
累积投票提案提案1、2、3为等额选举1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候应选人数（3）人选人的议案》
1.01《选举张锡亮先生为公司第四届董事会非独立董事》√
1.02《选举钱光红先生为公司第四届董事会非独立董事》√
1.03《选举吉天生先生为公司第四届董事会非独立董事》√2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选应选人数（2）人人的议案》
2.01《选举陈贇女士为公司第四届董事会独立董事》√
2.02《选举姚建军先生为公司第四届董事会独立董事》√3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监应选人数（2）人事候选人的议案》
3.01《选举赖兴华先生为公司第四届监事会股东代表监事》√
3.02《选举潘格女士为公司第四届监事会股东代表监事》√
非累积投票提案4.00《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议√案》上述议案1、2、3采用累积投票制进行表决，应选非独立董事3人、独立董事2人，股东代表监事2人，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和股东代表监事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；
公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并及时披
露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合并持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
以上议案已经公司第三届董事会第三十二次会议以及第三届监事会第三十次会议审议通过，详见公司于2024年11月21日在巨潮资讯网披露的相关公告或文件。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2024年12月2日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。
2、登记地点：江苏省无锡市新吴区建鸿路32号公司证券法务部
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业
执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持
股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以2024年12月2日16:00前到达本公司为准，并请股东请仔细填写《股东参会登记表》（参见附件二），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、其他事项
联系人：证券法务部
电话/传真：0510-68561147
邮箱：boardsecretary@vt-ind.com
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第三十次会议决议。
附件：
1、《授权委托书》
2、《股东参会登记表》
3、《参加网络投票的具体操作流程》
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会
2024年11月21日附件一：
无锡威唐工业技术股份有限公司
2024年第五次临时股东大会授权委托书
兹委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席无锡威唐工业技术股份有限
公司2024年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次股东大会提案表决意见如下：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
累积投票提案提案1、2、3为等额选举1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事应选人数（3）人候选人的议案》
1.01《选举张锡亮先生为公司第四届董事会非独立董事》√
1.02《选举钱光红先生为公司第四届董事会非独立董事》√
1.03《选举吉天生先生为公司第四届董事会非独立董事》√2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候应选人数（2）人选人的议案》
2.01《选举陈贇女士为公司第四届董事会独立董事》√
2.02《选举姚建军先生为公司第四届董事会独立董事》√3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表应选人数（2）人监事候选人的议案》
3.01《选举赖兴华先生为公司第四届监事会股东代表监事》√
3.02《选举潘格女士为公司第四届监事会股东代表监事》√
非累积投票提案4.00《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的√议案》
委托人签名或签章：受托人签名：
委托人的股份性质：受托人身份证号码：
委托人的持股数量：委托日期：
说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。附件二：
无锡威唐工业技术股份有限公司股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称：
身份证号码/营业执照号码
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号：持股数量：
联系电话：电子邮件：
联系地址：邮政编码：附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票程序
1、投票代码：350707，投票简称：威唐投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A投 X1 票 X1 票
对候选人 B投 X2 票 X2 票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举股东代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数所投人数不得超过2位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年12月6日的交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
