阿石创:关于2024年半年度拟不进行利润分配的公告

证券代码：300706证券简称：阿石创公告编号：2024-040

福建阿石创新材料股份有限公司

关于2024年半年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年半年度拟不进行利润分配的议案》，同意公司2024年半年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

一、2024年半年度利润分配方案

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润4966565.20元，其中母公司实现净利润3717300.81元。截止2024年6月30日，合并报表累计未分配利润155255355.89元，母公司累计未分配利润

135797945.55元，拟定公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、不进行利润分配的原因

通过综合分析公司目前的实际经营状况，为保障公司稳健运营，公司2024年半年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。三、审批程序及相关意见

1、独立董事专门会议审议意见公司独立董事专门会议审议通过了《关于2024年半年度拟不进行利润分配的议案》，认为2024年度不进行利润分配符合当前的实际情况，保障公司稳健经营发展，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》中规定的现金分红政策，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、审计委员会审议意见公司审计委员会审议通过了《关于2024年半年度拟不进行利润分配的议案》，认为2024年半年度不进行利润分配符合当前的实际情况，保障公司稳健发展，符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、董事会意见

公司董事会认为不进行利润分配的方案综合考虑了公司目前的

经营状况，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司2023年年度股东大会通过的2024年中期分红方案所确定的原则。

4、监事会意见

监事会认为2024年半年度不进行利润分配符合《公司章程》及相

关法律法规的规定，充分结合了公司实际经营情况，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，保障公司稳健经营发展。

四、备查文件

1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第二次会议决议》；

3、《公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；

4、《公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。