证券代码：300699证券简称：光威复材公告编号：2024-053

威海光威复合材料股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日

以电子邮件的形式发出了关于召开第四届监事会第四次会议的通知，会议于

2024年8月23日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加

表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席丛宗杰主持，公司高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。

公司编制和审核《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、

中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见2024年8月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《 2024 年半年度报告》（ 2024-050）、

《2024年半年度报告摘要》（2024-051）。

2、审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

公司本次增加日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

具体内容详见2024年8月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2024-054）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、威海光威复合材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司监事会

2024年8月27日